В Казахстане выявили очередную финансовую пирамиду

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по ЗКО пресек работу финансовой пирамиды Imrat Group.

Как пояснили правоохранители, структура работала под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании. Организаторы предлагали гражданам инвестиционные программы с высокой доходностью — от 0,5 до 1,5% в день.

«Для участия необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести денежный вклад (от $20 до $10 000 в эквиваленте в USDT) на криптокошелек и ожидать прибыли. На деле средства перераспределялись между участниками пирамиды — выплаты производились за счет новых поступлений», — сообщили в АФМ.

Чтобы привлечь клиентов, подозреваемые активно приводили рекламные кампании, а для придания солидности арендовали офисы, проводили презентации, конференции и так далее.

Госорганы установили, что в ловушку финансовой пирамиды попали накопления 30 казахстанцев, которые «инвестировали» в нее свыше 89 млн тенге. Уголовное дело, как уточнили в АФМ, уже направлено в судебные органы.

В агентстве добавили, что с начала 2025 года в Казахстане:

• окончено 90 досудебных расследований в отношении 31 финансовой пирамиды;
• обеспечено возмещение ущерба на 7 млрд тенге;
• заблокировано более 14 тыс. интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах;
• закрыто свыше 100 противоправных чатов в Instagram и Telegram с общей аудиторией 535 тысяч участников.