В Казахстане раскрыли очередную финансовую пирамиду

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекла работу финансовой пирамиды CVK. В пресс-службе ведомства отметили, что сотрудники агентства ведут расследование в 14 регионах Казахстана.

«Проект позиционировался как маркетплейс: участникам предлагалось приобретать инвестиционные «магазины» различных пакетов с фиксированной доходностью. Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и «отправки» несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты. Основной акцент делался на реферальной системе: участникам обещались денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков», — раскрыли схему работы организации в АФМ.

Благодаря маркетинку и рекламной кампании организаторы привлекли средства около 1,5 тыс. вкладчиков. Привлеченные деньги выводили через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета.

В рамках следствия АФМ заморозило криптоактивов на сумму $474 тыс.