Суд в Актау осудил организаторов финпирамиды Sax Invest

В Актау вынесли приговор по делу финансовой пирамиды Sax Invest, организаторы которой привлекли свыше 9 млрд тенге от более чем тысячи вкладчиков. Об этом 29 июля сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан (АФМ).

По данным ведомства, под видом инвестиционного фонда участники схемы предлагали гражданам вложения в ценные бумаги и финансовые инструменты, а также заявляли о якобы участии в международном проекте по добыче алмазов в странах Африки.

«Следствием установлено, что значительная часть привлеченных средств перечислялась не на счета компании, а на личные счета организаторов», — сообщили в АФМ.

В агентстве уточнили, что с 2018 по 2022 год в преступную схему были вовлечены вкладчики из Астаны, Актобе, Уральска и Актау. Общая сумма ущерба превысила 9 млрд тенге. Полученные средства использовались в личных целях, включая азартные игры, приобретение недвижимости и строительство частного дома.

Суд признал восемь участников организованной группы виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 7 лет.

«В доход государства конфискованы частный дом и цифровые активы. Также сохранен арест на имущество осужденных до рассмотрения гражданских исков», — добавили в АФМ.

Под арестом остаются два автомобиля, две квартиры и земельный участок. Приговор суда на данный момент не вступил в законную силу.