Представители казахстанских банков помогали нелегальным казино проводить платежи

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу завершил расследование уголовного дела в отношении группы лиц, которую подозревают в обеспечении работы незаконных интернет-казино. 

По материалам дела деятельность велась через интернет-ресурсы Nomadgames, Sultangames и их зеркальные площадки. Для приема денег игроков использовали многоуровневую платежную инфраструктуру, в которую входили платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.

Как установило следствие, в схеме участвовали представители банковского сектора. Они обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих кодов категории торговца — MCC.

Чтобы скрыть фактическое назначение операций, платежи проводили под видом законной букмекерской и другой хозяйственной деятельности. В результате через электронные терминалы провели операции на сумму свыше 188 млрд тенге.

Для легализации преступных доходов, по данным АФМ, использовали подконтрольное ТОО. На его счета в рамках фиктивного договора поступило 10 млрд тенге.

Затем деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на криптовалютные кошельки подозреваемых. Следствие установило перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT.

С санкции суда арестовали три квартиры, шесть автомобилей, криптоактивы и денежные средства на банковских счетах на сумму 1,4 млрд тенге.

В отношении трех подозреваемых избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, еще троим назначили залог. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд. Иная информация, как уточнили в АФМ, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.