Контрабанда из Китая в Казахстан: государству нанесли ущерб на 10 млрд тенге
Обвиняемых приговорили к лишению свободы на срок до четырёх с половиной лет
В Алматы вынесли обвинительный приговор в рамках уголовного дела по контрабанде товаров народного потребления из Китая в Казахстан и оформлении поддельных счетов-фактур в особо крупном размере. Дело расследовал департамент АФМ по Алматы.
Как установило следствие, ТОО «Group of the Companies TDA», являясь уполномоченным экономическим оператором, незаконно ввезло из КНР более 100 контейнеров с товарами. Кроме того, через 10 подконтрольных компаний Group of the Companies TDA оформляла фиктивные счета-фактуры.
«Общий ущерб государству, включая неуплаченные НДС, КПН и таможенные платежи, составил 10 млрд тенге», — сообщили в АФМ.
В ходе досудебного расследования государству возвращено 643 млн тенге. А также:
- арестованы товары на 1,3 млрд тенге (по решению суда);
- изъято имущество подозреваемых (земля, автомобили, багги, палатки) на 300 млн тенге;
- 47 компаний-контрагентов добровольно погасили долги и выплатили налоги на 240 млн тенге.
Результатом расследования стал вердикт Алмалинского районного суда, который приговорил виновных к лишению свободы на срок от одного года четырех месяцев до четырех лет шести месяцев с конфискацией имущества. Один из участников объявлен в международный розыск.
«Дело направлено на дальнейшее расследование для выявления всех причастных лиц», — заключили в агентстве.