Финпирамида в Астане предлагала инвестировать в добычу алмазов в Африке

За четыре года вкладчиками этой компании стали свыше 3 тысяч человек, которые вложили  9 млрд тенге 

Фото: пресс-служба АФМ

Агентство по финансовому мониторингу в Астане проводит досудебное расследование в отношении группы лиц по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой Sax Invest. 

Как сообщают в пресс-службе АФМ, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно), участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков.

«Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка). Бонусы увеличивались при условии привлечения новых вкладчиков, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу», — рассказали детали в АФМ

В агентстве также пояснили, что все денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании. 

За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных вкладчиков составило более 3 000 лиц, оборотом — $18 млн (почти 9 млрд тенге). Один из организаторов финансовой пирамиды Sax Invest задержан и водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается. Иные данные досудебного расследования в интересах следствия разглашению не подлежат», — сообщили в АФМ. 

Всего, по данным агентства, в текущем году за организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид на срок от 2 до 6 лет осуждено 35 лиц, с конфискацией имущества.