АФМ объявило в розыск россиянина и украинку

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск двух иностранных граждан: 41-летнего россиянина Дмитрия Пунина и 37-летнюю украинку Марину Ильину, которым заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Их подозревают в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей.

«По данным следствия, для реализации схемы была создана разветвленная международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платежные организации и банковские инструменты. Казахстанским звеном этой системы стало ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом Pin-Up.kz. При этом легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия деятельности интернет-казино», — сообщили в АФМ.

Для обеспечения финансовых потоков незаконные организации использовали «платежные организации, номинальных руководителей и сеть банковских терминалов». Работа этой структуры обеспечивалась благодаря помощи работников казахстанского финансового сектора.

«В результате сформирована сеть из 24 платежных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях, 14 из которых использовались для приема денежных средств», — уточнили правоохранители.

По мнению АФМ, сумма проведенных финансовых операций превысила 106 млрд тенге.

В феврале 2026 года АФМ также объявило в розыск двух иностранных граждан, тоже связанных с этим делом: 46-летнего Дмитрия Дружинского (гражданина США) и 41-летнюю Марину Левкович (гражданку Украины). Их подозревают в организации работы онлайн-казино Pinco и Pin-Up, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний.