700 млн тенге привлекла очередная финпирамида из Шымкента

Департамент АФМ (Агентство по финансовому мониторингу) по городу Шымкент ведет расследование по факту организации финансовой пирамиды «Капитал», действовавшей, как уточнили в правоохранительном органе, под видом инвестиционной платформы.

Неназванная подозреваемая в соцсетях приглашала вносить вклады в ее структуру от 20 тыс. до 500 тыс. тенге, «обещая высокий доход — до 30–50% от суммы вклада в течение 3–5 дней».

«Для вовлечения новых участников использовались элементы психологического воздействия, включая обещания «быстрой прибыли» и ограниченные по времени предложения, что побуждало граждан принимать решения без должной оценки финансовых рисков. При этом заявленные гарантии доходности носили исключительно устный характер и не были обеспечены реальной предпринимательской деятельностью либо какими-либо договорными обязательствами», — говорится в публикации.

При этом, как уточнили в агентстве, часть выплат вкладчикам все же была совершена, но благодаря поступлениям от новых участников.

Всего, как отметили в АФМ, в финансовую пирамиду привлечено свыше 900 вкладчиков, общий объем вложенных средств превысил 700 млн тенге.