Из 3,5 млн сообщений о сомнительных финоперациях проверили лишь 423 - Генпрокурор РК

«До сих пор не налажено должное взаимодействие между Комитетом по финансовому мониторингу и органами финансовой полиции. За период с 2010 по 2013 годы КФМ обработано около 3,5 млн. сообщений о сомнительных операциях. 70% из них связаны со снятием с банковских счетов крупных денежных средств на общую сумму почти 30 трлн. тенге. При этом в правоохранительные органы для проверки они направили лишь 423 информации. По ним возбуждено только 90 уголовных дел», - сказал А. Даулбаев в ходе заседания Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

 

«Для сравнения, органами финансовой полиции возбуждено 181 уголовное дело по фактам проведения 10 тыс. незаконных операций, которые остались вне поля зрения КФМ. Ни по одному из них соответствующая информация в органы финансовой полиции не поступала», - подчеркнул он.

 

Кроме того, по его словам, не на должном уровне осуществляется взаимодействие налоговых органов с финансовой полицией.

 

«Совместный приказ Налогового комитета и АБЭКП по вопросам взаимодействия в сфере выявления экономических преступлений не актуализировался на протяжении 9 лет. При том, что законодательство, регламентирующее эту деятельность, обновляется каждые 2-3 года. Многие нормы этого приказа уже устарели и не соответствуют действующему законодательству. Отдельные пункты и вовсе противоречат ему», - резюмировал генеральный прокурор страны.