Агентство финмониторинга наделят новыми функциями
Избежать уплаты налогов на более чем 1 млрд тенге помогло столичное ОПГ, выписывая фиктивные счета-фактуры
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу наделят дополнительными функциями.
Документ о внесении дополнений в указ президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года 515 «О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу» размещен на портале Открытые НПА.
«Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года 515 «О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу» следующие дополнения: в Положении об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденном вышеназванным Указом: пункт 15 дополнить подпунктами 33-1) и 34-1) в следующей редакции: «33-1) определение порядка ведения реестра бенефициарных собственников юридических лиц; 34-1) ведение реестра бенефициарных собственников юридических лиц;»; дополнить разделом в следующей редакции: «Перечень организаций, находящихся в ведении Агентства Акционерное общество «Международная академия экономики и финансов», - говорится в документе.
Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу поручено в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять меры, вытекающие из настоящего указа.
Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания. Данный указ будет находиться на публичном обсуждении до 23 августа.
Вам может быть интересно: «Сенатор Менендес призвал Кыргызстан перестать помогать России уклоняться от санкций»