Финполиция обезвредила группу «обнальщиков» в СКО

Группу «обнальщиков», состоящую из 6 человек, обезвредили финансовые полицейские в Северо-Казахстанской области, сообщила пресс-служба агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, которую цитирует КазТАГ.

«Сотрудники департамента финансовой полиции по Северо-Казахстанской области выявили группу лиц, которые в 2007-2013 годах в Петропавловске, создав более 10 лжепредприятий, оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денежных средств», - говорится в пресс-релизе агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, распространенном в понедельник.

По информации пресс-службы, предварительная сумма ущерба в виде неуплаченных налогов от деятельности лжепредприятий составила Т3,7 млрд.

Как пояснили в финполиции, группа состояла из 6 человек, один из которых – Виктор Шиманский был задержан с поличным 4 июня в Петропавловске после очередного обналичивания Т9,7 млн.

«5 июня в отношении Виктора Шиманского, Сергея Шиманского, Дениса Голобородова, Рафаеля Асланова, Александра Фомиченко, Анжелины Пасечной возбуждены уголовные дела по фактам лжепредпринимательства», - добавили в пресс-службе.

По данным финнполиции, иная информация в интересах следствия не разглашается.