Впервые в СНГ: АФМ вернуло похищенные у казахстанцев криптоактивы

«Агентство по финансовому мониторингу первыми на пространстве СНГ вернули из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге, похищенные у казахстанцев», — такое сообщение утром 2 августа распространила пресс-служба агентства.

Как добавили в АФМ, «в 12 регионах страны (Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорда, Уральск, Кокшетау, Жетысу, Туркестан) было вовлечено почти 2,5 тыс. вкладчиков». Столичный организатор высокотехнологичной финпирамиды Eolus уже осужден на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В агентстве уточнили, что злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды. Это было сделано для того, чтобы запутать следы преступления и беспрепятственно вывести средств вкладчиков.

В агентстве пояснили, что ликвидировать финансовую пирамиду, которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте удалось благодаря «современным IT-инструментам». 

«Спецподразделение агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики, отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы», — сообщили в пресс-службе и добавили, что «похищенные средства уже переведены на спецсчет агентства и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам».

Опробованный механизм по возврату преступных активов АФМ планирует широко использовать и по другим мошенническим проектам.