Процесс
9 Марта 2023, 11:03
В Астане обнаружили нелегальный обменник криптовалюты
Через него прошло $34 млн
![](https://img.forbes.kz/forbes-photobank/media/2024-05-15/d2cebaad-1f3c-416c-997a-4f9f2bc6c9eb.webp)
Астанинский департамент Агентства по финансовому мониторингу изобличил незаконную предпринимательскую деятельность трех казахстанцев в сфере обмена цифровых активов. Они работали через криптообменный пункт ABS Change с 2021 по 2023 годы.
«В результате проведенных мероприятии изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме $342 тыс. и 7 млн тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти $23 тыс. на двух криптокошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе «Binance». Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе «Binance» составил почти $34 млн», - сообщила 9 марта пресс-служба АФМ.
Расследование продолжается.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент
текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter