В Казахстане начали 14 досудебных расследований по фактам хищения средств ОСМС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности АФМ и предстоящих задачах. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщила пресс-служба Акорды.

Как сообщил Жанат Элиманов, по линии мониторинга бюджетных расходов обнаружены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на 30 млрд тенге. Также установлены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию результатов научно-технической деятельности.

По словам главы АФМ, начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств ОСМС. Также расследуется 21 уголовное дело по признакам хищения 5,3 млрд тенге при строительстве.

«В сфере противодействия мошенничеству ликвидировано 17 финансовых пирамид, изобличена деятельность группы, осуществлявшей массовую фишинговую SMS-рассылку с использованием специального оборудования от имени банков и операторов связи. Закрыто 3,7 тысячи мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией более 25 тыс. человек. Пресечено незаконное получение лицензий первой категории более 400 номинальным строительным фирмам», — говорится в публикации.

Отдельно Жанат Элиманов рассказал о борьбе с отмыванием преступных доходов.

Так, по его словам, начато 14 досудебных расследований по фактам использования дроп-карт в противоправных схемах, общий оборот по которым превысил 13 млрд тенге, заблокировано свыше 68 тысяч карт, открытых на подставных лиц. По фактам использования фиктивных компаний и документов, в результате чего был нанесен ущерб почти в 13 млрд тенге, начато 23 досудебных расследования. Пресечена деятельность 3 теневых криптообменников, отмывавших доходы от деятельности финансовых пирамид, онлайн-казино и мошенничества. Ограничен доступ к 483 ссылкам на незаконные онлайн-сервисы по обмену криптовалюты.