Ущерб по делу Перизат Кайрат достиг 3,5 млрд тенге

4 апреля пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу сообщила, что 14 марта 2025 года основательницам благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем

«Перизат Кайрат в период с 2021 по 2024 годы неоднократно призывала общественность к сбору денег под предлогом оказания благотворительной помощи нуждающимся детям, жертвам в Палестине и пострадавшим при паводках. Общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге», — подсчитали в АФМ. 

Как утверждают в АФМ, поступавшие в фонд деньги Перизат Кайрат переводила на свои личные и счета своей матери Гайни Алашбаевой. В дальнейшем, как уточняют в агентстве, «она их тратила на украшения, одежду, мебель, путешествия, оплачивала услуги ремонта, аренды автомашины и прочее».

«В частности, в период с 1 апреля по 15 ноября 2024 года Кайрат П. под видом оказания помощи пострадавшим во время паводков привлекла на счета ОО «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» 2,8 млрд тенге, которые впоследствии похитила. В целях отмывания преступных доходов она заключила с 16 подконтрольными ИП фиктивные договора о поставке металлических юрт, лодок, сапог и других товаров для нужд пострадавших без фактического их выполнения. В результате свыше миллиарда тенге обналичены и потрачены на личные нужды», — поделились деталями расследования в АФМ. 

В агентстве также уточнили, что «из указанной суммы 72 млн тенге переведены на счет ее матери ИП «Алашбаева Г.» якобы за приобретение бытовой техники для пострадавших жителей СКО, которые Кайрат П. обналичила и часть потратила на покупку часов Rolex за 6,9 млн тенге». 

По данным АФМ, в январе 2024 года Перизат Кайрат часть собранных средств для помощи пострадавшим в Палестине потратила на приобретение ТОО «Rebel flowers» за 23 млн тенге, «однако в договоре с целью отвода подозрений в хищении указала заниженную стоимость в 2 млн тенге». Ее доход от цветочного бизнеса составил 69 млн тенге.

«Кроме того, в целом на похищенные деньги она приобрела четыре автомашины, четыре квартиры, два парковочных места, дом, земельный участок и строение. Изъяты украшения, обувь и сумки общей стоимостью 158 млн тенге. На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест», — заключили в АФМ и добавили, что в отношении матери Перизат избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

О том, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат, стало известно в ноябре 2024 года. Как тогда поясняли в агентстве, для реализации преступной схемы она привлекла близких друзей и родственников, которые за вознаграждение в 8% обналичивали деньги фонда. В АФМ считают, что «своими противоправными действиями Перизат Кайрат нанесла серьезный ущерб доверию населения к институтам гражданского общества, подрывая репутацию волонтерского движения и ставя под сомнение его принципы прозрачности и честности».