Миллиард тенге привлёк застройщик в Каскелене и попал под следствие
Руководство строительной компании «Торедо» подозревают в мошенничестве
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области окончил расследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов в городе Каскелене.
По мнению правоохранительных органов, руководители ТОО «Торедо» в 2021–2023 годы, не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, активно рекламировали в социальных сетях строительство жилых комплексов «Номе», «Номе Южный», «Номе Sau», «Номе Мak». Также, несмотря на отсутствие обязательной гарантии Единого оператора жилищного строительства, они привлекли от более 100 граждан 972 млн тенге.
«При этом строительные работы проведены с нарушениями и в установленные сроки не завершены, что послужило основанием для массового обращения дольщиков в правоохранительные органы. С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью свыше 240 млн тенге, в том числе 12 земельных участков, 9 автотранспортных средств, недостроенное трехэтажное здание и частный дом», — сообщили в АФМ.
Как уточнили в ведомстве, подозреваемые находятся под стражей, уголовное дело направлено в суд.