Кипр лишил «золотых паспортов» более 70 человек. Среди них может быть экс-глава Kazakhstan Kagazy
Максата Арипа задержали в ОАЭ в марте 2024-го
Кипрское издание Politis обнародовало список из 77 человек, которых власти республики лишили «золотых паспортов». В числе потерявших гражданство Кипра, вероятно, задержанный в марте 2024 года бывший глава Kazakhstan Kagazy Максат Арип.
По крайней мере, человек с такими именем и фамилией — Максат Арип (Maksat ARIP) — указан в списке под номером 50. Рядом с каждой фамилией отмечено количество «золотых паспортов», выданных на членов семьи (такие паспорта тоже аннулируют при аннулировании «основного» паспорта). Возле фамилии Арипа стоит цифра один. Также в таблице имеется информация о юридических фирмах, через которые экс-граждане получили инвестиционное гражданство Кипра.
Издание отмечает, что «именной список был подготовлен около месяца назад, в него вошли известные российские мультимиллионеры». И указывает три основных причины, по которым совет министров Кипра лишает кого-либо «золотых паспортов». Первая: предоставление ложной информации и вводящих в заблуждение доказательств. Вторая: криминальная деятельность. В статье говорится, в частности, о том, что двум десяткам участников свежего списка в их «странах происхождения» «предъявлены обвинения в коррупции, заговоре, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве и отмывании денег, участии в преступной организации и бизнесе, связанном с незаконными азартными играми». Третья причина лишения «золотого паспорта» — несоблюдение условий натурализации.
Если говорить о Максате Арипе, то он был генеральным директором Kazakhstan Kagazy с 2003 по 2008 год. В марте 2024-го его задержали в ОАЭ по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана. В розыск бывшего топ-менеджера и акционера компании объявил департамент экономических расследований по Алматинской области: тот подозревался в «совершении мошенничества в особо крупном размере».
Арип и его партнер Баглан Жунусов, будучи акционерами Kazakhstan Kagazy, продали актив в 2009-м. В 2013-м новые собственники «обнаружили резервный компьютер с «черной» бухгалтерией», где была информация о выводе $150 млн из средств компании на счета юрлиц вне группы. В августе 2013-го Kazakhstan Kagazy добилась ареста активов бывших владельцев, руководство компании «приняло решение обратиться в Высокий суд Лондона с исковым заявлением в отношении бывших акционеров и руководителей в связи с хищением средств компании». Сообщилось, что сумма предъявленных исков превысила $260 млн. В декабре 2017-го группа сообщила, что «одержала обширную победу в Высоком суде Лондона по искам о мошенничестве в $260 млн против бывшего акционера и генерального директора Максата Арипа и бывшего финансового директора Шынар Диханбаевой».
В 2013 году Forbes Kazakhstan рассказывал о том, что издание планировало в 2012-м включить Арипа в первый рейтинг самых богатых казахстанцев (у бизнесмена, в частности, была доля в нефтяном бизнесе в России). Однако не смогло это сделать: попавший в лонг-лист рейтинга Арип перестал быть гражданином Казахстана.
Группа компаний «Казахстан Кагазы» создана в 2001 году. Позиционировала себя как «крупнейшего в Центральной Азии» производителя бумажной и гофрированной упаковки. Включала холдинговое АО «Казахстан Кагазы», компанию-производителя ТОО «Kagazy Recycling» и компанию по сборке и сортировке макулатуры — ТОО «Kazakhstan Waste Recycling».
