КГД будет автоматически выявлять фиктивные банкротства компаний

Комитет государственных доходов собирается внедрить автоматизированную систему для борьбы с преднамеренным банкротством. Новые алгоритмы будут сами анализировать сделки, связи между компаниями и поведение владельцев, чтобы вычислять тех, кто намеренно закрывает бизнес ради списания долгов.

Как уточнили в КГД, использование цифровых инструментов упростит привлечение владельцев бизнеса к субсидиарной ответственности. Если факт махинаций подтвердится, суды обяжут руководителей гасить долги предприятий за счет личного имущества.

«Процедура банкротства перестает быть способом уклонения от ответственности для недобросовестных предпринимателей. Она становится действенным механизмом, направленным на максимальное удовлетворение требований кредиторов за счет привлечения виновных лиц к персональной ответственности. Сроки давности могут быть продлены, а финансовая и уголовная ответственность реальна», — предупредили в КГД.

В ведомстве отмечают, что наказание может настигнуть предпринимателя даже после того, как фирма официально перестала существовать. Например, в Жамбылской области бывшего директора через суд заставили вернуть 45 млн тенге, которые он вывел со счетов компании прямо перед ее закрытием.

По данным КГД, за последние два года по фактам лжебанкротства уже возбуждено более 40 уголовных дел. В 2025-м суды вынесли 12 подобных решений.

Ранее АРРФР захотело переписать правила ликвидации банков. Предлагается усилить персональную ответственность ликвидационных комиссий и расширить перечень ограничений после лишения лицензии.