АФМ: Конфискованное имущество ОПГ Коспаева пытались продать иностранцам

Агентство по финансовому мониторингу проводит расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда. Речь идет о рынке «Никольский» в Алматы, принадлежавшего ТОО «Nikolsky Investment», где учредителем является Айдос Коспаев (брат Елдоса Коспаева, который, по данным АФМ, является организатором ОПГ). Как уточняют в АФМ, на этот земельный участок со всем имуществом суд наложил арест для его дальнейшей конфискации. 

«В сентябре 2024 года вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан». 5 октября имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам», — сказано в сообщении АФМ. 

В агентстве уточняют, что уже установлены и задержаны «трое ранее судимых за мошенничество лиц», которым с санкции суда избрана мера пресечения «содержание под стражей». Также установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества. Расследование продолжается. 

В АФМ уточнили, что расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий уже завершено. Как поясняли ранее, в рамках расследования арест наложен на 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 машин премиум-класса и $9 млн наличными. Это все, как считают в АФМ «имущество ОПГ, добытое преступным путем».