20 млрд тенге — такой ущерб нанесли финансовые пирамиды казахстанцам

Одна из «компаний» представлялась акционером канадского музыкального инвестиционного проекта

пустые карманы, обман, пирамида
Фото: © Pixabay/schuldnerhilfe

С начала года АФМ завершило расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге. Пресс-служба агентства 17 октября сообщает, что на сегодняшний день возмещено более 12 млрд тенге.

В агентстве внедрен спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам», который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков. В качестве примера пресс-служба привела финансовую пирамиду «HitBeatMusic», расследование по которой окончено в Алматы.

Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения.

Тем самым привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10% до 15% дохода от внесенной суммы. Причиненный ущерб составляет 255 млн тенге. Приговором суда указанные лица признаны виновными и лишены свободы сроками от 5 до 6 лет.

Агентство с использованием IT-инструментов осуществляет анализ соцсетей. В 2024 году на блокировку направлено более 10.5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых. Закрыты 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram, что предотвратило, как считают в АФМ, финансовые потери свыше 2 млн граждан — потенциальных вкладчиков.

С начала реализации спецпроекта «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны: «Qnet», «World Business Consulting», «Finiko», «Antares»/«Antares Trade», «Sincere Systems Group»/«S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/«Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus».

«Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. АФМ запущен телеграм бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Кроме того, список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте Агентства», — призвали в агентстве.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
Выбор редактора
Ошибка в тексте