130 подпольных криптообменников закрыли в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что правоохранители закрыли 130 подпольных криптообменников, не уточнив, за какой период состоялась ликвидация этих структур. По данным агентства, они использовались для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли. В рамках расследований госструктуры арестовали средства на сумму, эквивалентную $167 млн.

«Владельцы «наркошопов» и кибермошенники перечисляют деньги либо на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника. Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение. Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов). Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают «профессиональными отмывателями», обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж», — прокомментировали в АФМ.

В агентстве также рекомендовали гражданам пользоваться «исключительно услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, чья деятельность регулируется в рамках действующего законодательства».