Беглого миллионера Балушкина пригласили к следователю в Казахстане
Правоохранительные органы убедительно призывают казахстанского бизнесмена, находящегося в международном розыске, явиться в департамент экономических расследований АФМ по ВКО
Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило о вызове для участия в следственных мероприятий Анатолия Балушкина. При этом в ведомстве подчеркнули, что подозреваемый «находится за пределами Республики Казахстан и уклоняется от явки в орган досудебного расследования».
Здания завода «Азия Авто» выставили на торги
На электронном аукционе начинают распродавать административно-производствен... →
«Подозреваемому Балушкину А.М. необходимо в срок до 17:00 часов 10 февраля 2023 года явиться в административное здание департамента экономических расследований АФМ по ВКО по адресу: Усть-Каменогорск, улица Новаторов, д.7/2 для проведения следственных действий», — говорится в сообщении АФМ РК.
Отмечается, что беглый бизнесмен вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об предоставлении адвоката органом, ведущим уголовный процесс.
«Если защитник не будет приглашен подозреваемым или его законными представителями […], участие защитника будет обеспечено органом, ведущим уголовный процесс (статья 67 УПК РК)», - уточнили в ведомстве.
В АФМ также напомнили, что если у подозреваемого есть причины, препятствующие явке в правоохранительные органы в срок, то он должен уведомить орган уголовного преследования.
Напомним, что в 2020 году Министерство индустрии и инновационного развития через суд расторгло соглашение с «Азия Авто» о предоставлении преференций. В судебном порядке было решено, что компания «Азия Авто» обязана вернуть государству 174 млрд тенге.
Анатолий Балушкин был объявлен в розыск 9 августа 2021 года. На следующий день правоохранительные органы страны распространили сообщение, в котором разъяснялось, в чем подозревают крупного предпринимателя Анатолия Балушкина: «Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу ВКО расследуется уголовное дело в отношении учредителя группы компании АО «Азия-Авто» Анатолия Балушкина по статье 190 часть 4 Уголовного кодекса РК (мошенничество)».
11 июля 2022 года в отношении Анатолия Балушкина было направлено ходатайство о досудебной конфискации его имущества. Органы расследования подали заявление о конфискации у беглого бизнесмена 1000 единиц движимого имущества и 77 объектов недвижимости, в том числе баз отдыха «Рахмановские ключи», «Нуртау» и «Порт Фортуна».
По сообщениям СМИ, сам беглый бизнесмен находится за пределами республики, возможно, что в России, поскольку Генпрокуратура РФ ранее запретила выдавать Казахстану фигуранта уголовного дела.
Балушкин был контролирующим акционером АО «Азия Авто» и АО «БИПЭК Авто Казахстан» и председателем совета директоров группы компаний «БИПЭК Авто – Азия Авто». В структуру «БИПЭК Авто Казахстан» входили 75% АО «Азия Авто Казахстан» и другие компании. Бизнесмен был на 37 месте рейтинга 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана – 2020 по версии Forbes Kazakhstan и №50 рейтинга богатейших бизнесменов Казахстана - 2021.
Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook
