Уголовное дело Балушкина: в чём подозревают бизнесмена
Стали известны подробности в деле руководителя группы компаний «БИПЭК Авто Казахстан»
В четверг, 12 августа, правоохранительные органы страны распространили сообщение, в котором разъясняется, в чем подозревают крупного предпринимателя Анатолия Балушкина.
«Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении учредителя группы компании АО «Азия-Авто» Анатолия Балушкина по статье 190 часть 4 Уголовного Кодекса РК (мошенничество).
В настоящее время судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей (заочно) и объявлен в розыск.
Иная информация в интересах следствия не разглашается», - говорится в сообщении пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу РК.
Таким образом, согласно Уголовному кодексу РК, подозреваемому Балушкину грозит наказание «лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового».
За что судят бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова
В горсуде Алматы начался процесс второй инстанции по делу бизнесмена Алмас... →
Напомним, что информация об объявлении бизнесмена в розыск впервые появилась 9 августа на сайте Генеральной прокуратуры РК. Причиной розыска называлось то, что «разыскиваемое лицо скрылось от следствия».
Анатолий Балушкин – контролирующий акционер АО «Азия Авто» и АО «БИПЭК Авто Казахстан». В структуру «БИПЭК Авто Казахстан» входят 75% АО «Азия Авто Казахстан» и другие компании. Председатель совета директоров группы компаний «БИПЭК Авто – Азия Авто». Создатель частного военного музея им. Бауыржана Момышулы. Депутат областного маслихата ВКО. №37 рейтинга 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана – 2020 по версии Forbes Kazakhstan; №50 рейтинга богатейших бизнесменов Казахстана - 2021.
В 2020 в Казахстане узнали о разногласиях между руководством «БИПЭК Авто» и Министерством индустрии и инфраструктурного развития. По версии чиновников, холдинг взял на себя обязательства построить завод по сварке, покраске, сборке кузовов автомобиля. Срок обязательств истек летом 2017 года, но завод так и не был запущен. Министерство прекратило сотрудничество с заводом, от предприятия потребовали возврата преференций и льгот, полученных компанией за 10 лет, в размере 173,9 млрд тенге.
10 марта 2021, как сообщал акимат города Семея, с 1969 сотрудниками восточноказахстанского подразделения «БИПЭК Авто – Азия Авто» был расторгнут трудовой договор по инициативе работодателя. Позже часть работников были трудоустроены на другие предприятия.
