В Казахстане разоблачили финпирамиду под видом благотворительности
Вкладчикам обещали доход до 800%
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области расследует дело о создании и руководстве финансовой пирамидой под названием «Үміт Самғау», которая позиционировалась как благотворительный проект.
По данным ведомства, компания якобы оказывала помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам.
«Гражданам предлагались разные виды «вкладов» с обещанной доходностью от 300 до 800% от вложенной суммы. Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль», — прокомментировали в региональном департаменте АФМ.
Механизм схемы строился по следующему принципу: выплаты старым участникам осуществлялись за счет взносов новых вкладчиков, без ведения реальной предпринимательской деятельности.
Также в операции активно вовлекались родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли так называемых дропперов. Их банковские карты и счета использовались для приема и перевода денег через терминалы и онлайн-банкинг.
«В результате в пирамиду вовлечено свыше 400 граждан, общий объем привлеченных средств превысил 100 миллионов тенге», — указали в ведомстве.
По решению суда на имущество подозреваемой, включая квартиру и автомобиль, наложен арест. Расследование продолжается.
