Казахстанским банкам не известны факты о работе их сотрудников на ОПГ
Финансовые организации планируют обратиться в прокуратуру для предоставления более подробной информации по расследованию уголовного дела
2 сентября прокуратура Акмолинской области сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении организованной преступной группы, которая занималась похищением «социально уязвимых граждан и оформлением на их имена крупных банковских кредитов». Как уточняли в надзорном органе, в ОПГ входили 25 человек из разных регионов страны.
«Среди них — работники ряда банков: Kaspi Bank, ForteBank, Евразийский банк, Jusan Вank (ныне Alatau City Bank — F), при участии которых на протяжении более пяти лет совершались мошеннические действия», — предполагают в прокуратуре. Жертвами преступлений, по данным правоохранительных органов, стали 348 граждан, ущерб составил 3,7 млрд тенге.
Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) опубликовала совместное заявление Kaspi Bank, ForteBank, Евразийского банка и Alatau City Bank, в котором подчеркивается, что указанные финансовые институты не получали от органов прокуратуры «официальные уведомления о том, что их бывшие или действующие сотрудники являются фигурантами данного расследования».
Теперь банки планируют обратиться в правоохранительные органы с запросом о предоставлении информации по этому делу.
«На текущий момент банкам не известны факты причастности бывших или действующих сотрудников к обстоятельствам данного уголовного дела», — говорится в совместном заявлении.
В случае подтверждения информации, распространенной прокуратурой, все банки готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании любых нарушений прав и интересов клиентов.
«Все перечисленные выше банки дорожат своей деловой репутацией и осуществляют свою деятельность прозрачно и в полном соответствии с законами Республики Казахстан и иных юрисдикций, международными соглашениями, нормативно-правовыми актами уполномоченных органов РК, а также внутренними нормативными документами», — заверили в АФК.
