Казахстан примет участие в создании центра по борьбе с отмыванием доходов в СНГ
Новая структура также будет бороться с финансированием терроризма
Сенат ратифицировал соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Об этом сообщил глава аппарата верхней палаты парламента РК Максим Споткай.
«Главное нововведение — создание Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма как международной информационной системы для взаимодействия подразделений финансовой разведки стран СНГ», — говорится в публикации.
Утвержденное соглашение также закрепляет полномочия Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ.
По данным АФМ, только за последнее время ликвидировано 15 ОПГ, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, заморожены виртуальные активы на $9,7 млн.
«Создание центра позволит не только реагировать на угрозы, но и заранее снижать риски движения сомнительных финансовых средств», — считают в Сенате.
