АФМ: Ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис
Платформа была связана с 20 площадками в Darknet и более чем 200 наркошопами
9 сентября президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который рассказал о результатах работы ведомства.
По его словам, удалось выявить фиктивные компании, через которые обналичили свыше 24 млрд тенге, а также остановить деятельность 20 нелегальных криптообменников, отмывавших доходы от наркоторговли и мошенничества.
Элиманов также сообщил о ликвидации крупнейшего в СНГ криптосервиса, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на $9,7 млн.
Кроме того, завершено расследование 720 уголовных дел, ликвидировано 15 ОПГ, в том числе 3 транснациональные. Пресечен незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге, закрыты подпольные цеха — 2 табачных и 16 по производству суррогатного алкоголя. Из теневого оборота изъяты вейпы почти на 12 млрд тенге.
Элиманов отметил, что удалось предотвратить лишние бюджетные расходы по 63 инфраструктурным проектам на 164 млрд тенге и остановить неэффективное использование субсидий в агросекторе на 11 млрд тенге. Отдельно он сообщил о выявленном факте незаконного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ под видом стоматологических услуг.
Глава АФМ также рассказал о принимаемых мерах по защите финансовых интересов граждан.
«По фактам незаконного микрокредитования начато 23 расследования с ущербом 71 млрд тенге, проводится работа по возврату и списанию долгов свыше 300 тыс. заемщиков, ликвидировано 45 финпирамид, в которые вовлечено свыше 112 тыс. граждан, заблокировано 31,5 тыс. сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры», — отчитался Элиманов.
Выслушав доклад, Токаев дал поручения по ключевым направлениям деятельности агентства.
