Вердикт: невиновен
Прокуратура Швейцарии прекратила дело Тимура Кулибаева
27 ноября 2013 главный федеральный прокурор Швейцарии Патрик Ламон прекратил досудебное расследование об отмывании денег, которое длилось более трех лет. После долгого и тщательного расследования было установлено полное отсутствие состава преступления - прокуратура признала Тимура Кулибаева невиновным.
Расследование началось 29 сентября 2010 после того, как некий адвокат из Женевы передал федеральным властям жалобу от пяти граждан Казахстана. Личности пятерых держатся в тайне, но известно, что все пятеро котируются как «общественные деятели». Тимур Кулибаев и его компаньон Арвин Тику предстали в качестве подозреваемых в отмывании денег на швейцарской территории.
Прокуратура объявила тщательное расследование: было проверено множество банковских документов и допрошены все, кто так или иначе связан с делами подследственных компаний. Следствие проверяло законность происхождения средств и их применения.
На время расследования единственной мерой пресечения стало заморозка нескольких счетов в таких банках, как Credit Suisse, UBS, BNP Paribas на общую сумму в $600 млн. По ходу расследования все счета без исключения были постепенно разблокированы. Однако дело попало в поле зрения швейцарской прессы, сообщил Forbes.kz юрист Тимура Кулибаева Саймон Бёрн. По его информации, женевский адвокат позаботился о связях со СМИ сразу после того, как началось расследование. Учитывая статус подозреваемого, новость быстро получила огласку и собрала множество комментариев. Бёрн добавляет, что единственным допрошенным свидетелем в поддержку обвинения оказался Руслан Царни, некогда помощник Мухтара Аблязова. Однако большинство его показаний оказались ложными или неверными и, как следствие, не были приняты во внимание. В 2013 Царни не смог уделять расследованию достаточно внимания, так как его племянники Джохар и Тамерлан Царнаевы оказались замешанным во взрывах на бостонском марафоне:в настоящее время над первым в Бостоне идет судебный процесс, а второй убит при сопротивлении полиции. В одном из своих интервью Аблязов подтвердил, что стоял за исходной жалобой.
«Жалоба оказалась очень искусным искажением фактов и показалась правдоподобной для всех, кто не знаком с ситуацией. Это было сделано для того, чтобы прокуратура отнеслась к этому серьезно», - комментирует господин Бёрн.
Подозреваемая сторона оказала содействие, прокуратура провела допрос всех фигурантов, присутствия которых запрашивало. После того, как все обвинения были отозваны, Тимур Кулибаев сохранил все свои активы и не был обязан выплачивать какие-либо деньги в виде штрафов и прочего. По словам господина Бёрна, причиной, по которой хранилось молчание о ходе расследования, было дело БТА банка в Высоком суде Англии, о махинациях Мухтара Аблязова на сумму $5 млрд. Он полагает, что ложная жалоба была частью спланированной кампании Аблязова по отвлечению внимания от его собственных проблем с законом в нескольких странах.
Невиновность Кулибаева подтверждена правовой системой вне зависимости от мнения правительства Швейцарии. То есть расследование не учитывало политические и дипломатические стороны дела. Более того, побочным результатом следствия можно считать получение высококвалифицированной и авторитетной проверки с вердиктом невиновности, который вынесен в отношении Кулибаева. Другим побочным действием ситуации стало укрепление репутации наших бизнесменов за границей. Европейские арбитражи между компаниями и банками разрешаются при детальном рассмотрении и с охватом большого числа свидетелей и очевидцев.
С другой стороны, это плохая новость для других подозреваемых в финансовых преступлениях. Швейцарская прокуратура все еще имеет вопросы к Мухтару Аблязову и чете Храпуновых. Разбирательство выдвинутых против них гражданских и государственных обвинений в Швейцарии и других странах вовлекает все больше фигурантов. С тех пор, как прекратилось следствие в отношении Кулибаева, прокуратура Швейцарии вновь уделяет больше внимания Аблязову и его родственникам. Это связано с оборотной стороной судебно-правовой системы Швейцарии, где отсутствует специализация прокуроров и судей по типу преступлений. То есть одни и те же юристы обязаны заниматься как мелкими, так и крупными делами. Эти дела также расследуются давно, но еще не подошли к концу. Господин Бёрн полагает, что этот прием показывает желание воспользоваться свойствами швейцарского правосудия, отвлечь внимание властей и выиграть время. На вопрос о возможности других атак Бёрн сказал, что их вероятность значительно снизилась. Мухтар Аблязов и большинство его сторонников находятся в тюрьме или розыске. Более того, решением судов в разных странах большая часть имущества Аблязова была изъята или арестована.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram