В Казахстан экстрадируют экс-менеджера БТА Банка

«Так, ожидается экстрадиция в Казахстан бывшего начальника управления корпоративного бизнеса №6 БТА банка Ефимовой Вероники, которая была объявлена в международный розыск по обвинению в создании и руководстве организованной преступной группой, совершении хищения и незаконном использовании денежных средств БТА банка», - говорится в сообщении, на которое ссылается КазТАГ.

Как указывается, по материалам уголовного дела В.Ефимова являлась одним из ключевых организаторов преступной группы во главе экс-председателя банка Мухтара Аблязова.

В.Ефимова в период с 2005 года по 2009 год занимала должность начальника управления корпоративного бизнеса №6 банка, специально созданного структурного подразделения, наделенного особыми полномочиями для оформления кредитов и вывода денежных средств путем выдачи кредитов подконтрольным ОПГ М.Аблязова компаниям.

Между тем, 11 марта 2009 года Медеуским районным судом г.Алматы был санкционирован заочный арест В.Ефимовой, а 17 марта - она объявлена в международный розыск. 3 июля этого же года В.Ефимова была задержана в Москве. 21 апреля 2010 года генпрокуратурой России принято решение об ее экстрадиции в Казахстан для привлечения ее к уголовной ответственности.

«Это решение Ефимовой неоднократно обжаловалось. Судами различных инстанций, в том числе судебной коллегией Верховного суда Российской Федерации в удовлетворении ее требований отказано. После этого, Ефимова обратилась в Европейский суд по правам человека, который также принял решение об отсутствии нарушений человеческих прав Ефимовой в случае ее экстрадиции в Республику Казахстан. В ближайшее время Ефимова будет экстрадирована в Казахстан», - отмечается в сообщении.

Кроме того, финполиция через генпрокуратуру Казахстана направила в Венгрию экстрадиционные материалы в отношении бывшего заместителя начальника управления корпоративного бизнеса №6 БТА банка Зауре Джунусовой (Акпенбетова).

«Она была объявлена в международный розыск в апреле 2009 года по обвинению в хищении денежных средств БТА банка, а также в легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем», - отмечается в сообщении.

По версии следствия, З. Джунусова в 2005-2009 годах, являясь замначальника управления, занималась созданием подконтрольных ОПГ М.Аблязова юридических лиц-резидентов Казахстана и оффшорных компаний, поиском кандидатур на должности их руководителей, учредителей и представителей.

«23 июля 2013 года Джунусова (Акпенбетова) задержана на территории Венгрии.

В ближайшее время ожидается рассмотрение уполномоченными органами Венгрии вопроса об экстрадиции Джунусовой в Республику Казахстан», - говорится в сообщении финполиции.