Рахат Алиев и его мальтийский трест

19793

«Алиев переправил на Мальту 100 млн евро, которые он нажил преступным путем в Казахстане», - говорится в письме берлинской юридической фирмы DRSB, действующей по поручению Минюста РК. На основании этого заявления, направленного в адрес генерального прокурора Мальты, и было возбуждено уголовное дело против экс-посла РК в Австрии и наложен арест на его имущество

Фото: Андрей Лунин
Рахат Алиев.

Во вторник, 11 июня, пользователь соцсети Facebook «Д-р Рахат Алиев» заполонил странички ряда казахстанских журналистов эмоциональным опровержением опубликованной ранее в местных СМИ информации, что он якобы передаст народу Казахстана его арестованные на Мальте банковские вклады, недвижимость и имущество, если с них будет снят арест.

Позже в интервью одному из российских порталов он стал отрицать очевидное (цитируем дословно): «Сам Рахат Алиев информацию об аресте своих активов категорически опровергает: «Я только что связался со своим банком и получил заверения, что никакого ареста счетов нет».

Напомним, первым о наложении ареста на алиевское добро сообщил в субботу, 8 июня, Forbes.kz. В воскресенье, 9 июня, об этом уголовном деле вышла большая статья в газете The Malta Today. Днем позже этот же материал появился на сайте издания www.maltatoday.com.mt. В нем рассказывается о том, как после переезда на Мальту Алиев и его новые родственники начали глобальную реорганизацию своей сети по отмыванию денег. Предлагаем вашему вниманию перевод статьи:

Статья в The Malta Today (фото).

Мальтийский суд заморозил миллионы казахского изгнанника

«Суд заморозил банковские счета и наложил арест на недвижимость и яхту мультимиллионера Рахата Алиева по запросу Генерального прокурора на проведение расследования по делу об отмывании денег.
Судья Майкл Маллиа (Michael Mallia) издал приказ о наложении ареста на имущество Алиева, против олигарха возбуждено дело по обвинению в отмывании денег.

Malta Today, 09.06.2013

События вокруг международного розыска Рахата Алиева продолжают стремительно развиваться.

Совсем недавно мальтийский суд отклонил требование расследовать обвинения 50-летнего Алиева в пытках двух телохранителей бывшего казахского премьер-министра в 2000 году. Теперь судья издал приказ о наложении ареста на имущество бывшего дипломата-мультимиллионера и его семьи.

Таким образом, проживающий в Слиме Алиев находится под следствием по подозрению в отмывании денег. Судья Майкл Маллиа вынес решение о наложение ареста на имущество Алиева, что дает полиции право подняться на борт частной яхты M/Y Alesandra (переименована в Giulianna. - F), а также получить доступ к объектам собственности, банковским счетам и индивидуальным сейфам Алиева на Мальте.

Арест был наложен через полгода после направления заявления из Германии в Аналитическое подразделение финансовой разведки Мальты и комиссару полиции с просьбой провести расследование действий Алиева в связи с обвинениями в отмывании денег. Алиев живет в эмиграции на Мальте. В 2010 году он покинул Австрию, где против него до сих пор ведется расследование по делу об отмывании денег и двойном убийстве.

В четверг (6 июня. - F) судья Маллиа предписал банкам Banif Bank и Bank of Valletta, а также Транспортному управлению Мальты, Мальтийскому управлению финансовых услуг и Таможенной службе предоставить полиции доступ к средствам, собственности и счетам, находящимся во владении Алиева и его доверенных лиц, и арестовать их.

Согласно постановлению о наложении ареста Алиеву теперь придется объяснять природу и происхождение всего его имущества на Мальте. Ему запрещено перемещать свои активы и распоряжаться ими.

Арест имущества был применен в отношении Алиева (который на Мальте известен под именем Рахат Шораз), его жены, гражданки Австрии Эльнары Шоразовой, их трехлетней дочери, его делового партнера Кассема Омара, а также компаний Giulianna Limited, Olympia Yachting и еще одного партнера, Пола Энди Уильямса (Paul Andy Williams).

Обвинения

Та же статья на сайте www.maltatoday.com.mt.

На Мальте Алиеву не удалось избежать встречи со следователями, часть из которых действует официально, другие наняты частным образом в Казахстане. Его уже допрашивали австрийские следователи в мальтийском суде по поводу предположительного участия в убийстве двух банкиров в 2008 году (за что он заочно уже приговорен казахским судом к 20 годам лишения свободы). Бывший премьер-министр Казахстана Акежан Кажегельдин все еще добивается в суде расследования обвинений Алиева в пытках телохранителей. Теперь же мальтийская полиция получила разрешение на доступ к его финансовым секретам.

Заявление в адрес мальтийского генерального прокурора поступило от известной берлинской юридической фирме Danckert Spiller Richter Bärlein (DRSB), действующей по поручению  Министерства юстиции Казахстана. DRSB заявила, что Алиев переправил на Мальту 100 миллионов евро, которые он нажил преступными путями во время своего пребывания на посту заместителя главы секретной службы Казахстана, в том числе, прибегая к вымогательству у крупных предпринимателей.

Во время пребывания Алиева в Вене в качестве посла в ОБСЕ до 2007 года, он был членом совета директоров компании A.V. Maximus Holding AG. Ее дочернее предприятие – Armoreal Trading, где новая жена Алиева Эльнара Шозарова работала управляющим директором, оказалось единственным акционером металлургического завода Metallwerke Bender Rheinland GmbH (MBR), расположенного в Крефельде, Германия.

По мнению немецких и австрийских следователей, на счета завода MBR, управляющим директором которого был отец Эльнары Муратхан Шоразов, были переведены крупные суммы, незаконно полученные в Казахстане. Эти суммы были направлены со счетов компаний в Ливане и Австрии, а затем возвращены в A.V. Maximus в качестве оплаты долга по фиктивным займам, полученным от Armoreal Trading.

Следователи в Крефельде в настоящее время ведут следствие по подозрению Муратхана Шоразова в хищении и преступном затягивании банкротства MBR. Кроме того, с 2006 по 2007 год в результате 21 банковской операции со счетов MBR было переведено 2,4 миллиона евро «дочке» A.V. Maximus – S.T.A.R.T. Managementconsulting GmbH.

В марте 2010 года, когда Алиев с женой решили переехать на Мальту, его тесть продал MBR дубайской компании под названием SF Holding по «неоправданно высокой цене» – такой высокой, что немецкие власти даже провели обыск в причастной к сделке нотариальной конторе.

В декабре 2010 года Эльнара Шоразова ликвидировала Armoreal Trading. В том же месяце австрийская компания Veitlissen перевела 2,4 миллиона евро мальтийской компании A&P Power Ltd.

Когда в январе 2011 года Алиев и Шоразова получили вид на жительство на Мальте, компания MBR подала заявление о банкротстве. Затем в марте компания A.V. Maximus Holding была продана A&P Power Ltd и переименована в Zurich Asset Management.

Оба вопроса – перевод денег в адрес A&P и получение вида на жительство для Алиева – решались его бывшим юристом Пио Валетта (Pio Valletta), с которым у Алиева позднее испортились отношения - когда Валетта потребовал 1,5 миллиона евро за свои услуги.

«Все это доказывает, что после переезда на Мальту подозреваемые начали глобальную реорганизацию своей сети по отмыванию денег. Поэтому они свернули часть деятельности в Германии и Австрии и фактически перенесли свою штаб-квартиру на Мальту. Компания Zurich Asset Management Ltd. (ранее – A&P Power Ltd.), по-видимому, играет ключевую роль в новой схеме. Едва ли есть основания сомневаться, что эта подозрительная компания находится под руководством г-на Алиева и г-жи Шоразовой как минимум с декабря 2010 года, когда д-р Валетта стал ее директором», – говорится в письме, направленном в адрес мальтийского генерального прокурора.

Мальтийская сеть

Согласно официальным мальтийским данным, Zurich Asset Management Ltd. сейчас является дочерней компанией A&P Power Holdings Ltd., которая базируется на Сент-Китс и Невис в Вест-Индии. Тем не менее, власти острова Невис сообщили прокурору немецкого Крефельда, что A&P Power Holdings никогда там не была зарегистрирована.

«Имеются свидетельства, которые дают основание полагать, что, начиная с 2010 года, подозреваемые перенесли свои операции по отмыванию денег – по крайней мере, частично – из Австрии и Германии на Мальту. Zurich Asset Management (ранее – A&P Power Ltd.) представляет собой связующее звено в сложной цепочке компаний, которые, по мнению немецких и австрийских следователей, используются для отмывания денег, незаконно полученных подозреваемым в Казахстане», – говорится в заявлении.

«Эта компания также служила ширмой, скрывающей происхождение средств, поступающих от преступной деятельности в Европе. Деньги, которые, по всей видимости, были незаконным образом изъяты из Metallwerke Bender Rheinland GmbH (что привело к банкротству компании) – всего лишь один пример получения таких поступлений».

Полиция, несомненно, захочет допросить Пио Валетту, юриста, который организовывал компании для Алиева на Мальте и договаривался о виде на жительство для него, рекомендовал тому купить собственность в Форт-Кембридже на полуострове Тинье в Слиме.  Как оказалось, Валетта был директором компании Fort Cambridge PLC.

Cсылки по теме:

«Д-р Рахат Алиев» опровергает свою щедрость», 11 июня 2013,

«Рахат Алиев: Снимите арест, я всё отдам!», 11 июня 2013,

«На Мальте наложен арест на вклады, яхту и недвижимость Рахата Алиева», 8 июня 2013,

«Мальтийский суд вынес решение по делу Алиева», 8 июня 2013.

Все материалы о Рахате Алиеве читайте здесь.

   Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить