Оглашен приговор по делу букмекерской конторы «Олимп»

В Алмалинском районном суде Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении работников БК «Олимп»

ФОТО: © pixabay

Фигуранты дела (более 20 лиц: 11 лиц подсудимые, 9 лиц находятся в розыске) преданы суду за участие в организованной преступной группе, организацию незаконного игорного бизнеса, уклонение от уплаты налогов, легализацию (отмывание) денег, полученных преступным путем, передает Казинформ.

Судом установлено, что лица, часть которых находятся в розыске, в целях совершения уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности создали устойчивую организованную группу и руководили ее деятельностью.

Основная преступная деятельность группы заключалась в получении постоянного источника криминального дохода путем организации незаконного игорного бизнеса под видом букмекерской деятельности, уклонение от уплаты налогов в бюджет с организаций и дальнейшей легализацией денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем.

Фигуранты дела в составе преступной группы с января 2014 года выполняли следующие действия:

· перенос места размещения серверов компании за пределы РК, интегрирование на сайт БК «Олимп» электронного казино;

· обналичивание поступивших денежных средств;

· конвертация денег в иностранную валюту и передача курьерам для вывоза за пределы РК, а также их легализация.

В результате преступных действий осужденных государству причинен материальный ущерб свыше 95 млрд тенге.

«Подсудимые на судебном заседании отрицали свою вину, ссылаясь на то, что они не знали о существовании преступной группы. Сторона защиты просила суд оправдать подсудимых. Суд пришел к выводу, что вина подсудимых доказана материалами дела, в том числе негласными следственными действиями», - сообщили в пресс-службе суда.

В суде прокурор обвинение поддержал и просил назначить всем наказание в виде лишения свободы.

Суд при назначении подсудимым наказания, учитывая наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет до 8,5 года лишения свободы с отбыванием в УИС средней безопасности, в зависимости от степени их участия в преступной группе.

Имущество подсудимых, нажитое преступным путем, конфисковано в доход государства.

С осужденных в доход государства взыскан материальный ущерб – 95 млрд тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в декабре 2019 года стало известно о том, что ДКНБ РК по городу Алматы совместно с органами прокуратуры инициировано проведение досудебного расследования по факту организации незаконного игорного бизнеса администрацией букмекерской конторы «Олимп».

С 22 января 2020 года букмекерская контора «Олимп» больше не может принимать ставки по казахстанской лицензии в связи с её приостановкой.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
8794 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Загрузка...
18 октября родились
Есжан Биртанов
заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан
Елжан Биртанов
экс-министр здравоохранения РК
Эдуард Огай
председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс»
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить