На Мальте наложен арест на вклады, яхту и недвижимость Рахата Алиева

08 июня 2013

15211

Как сообщил в субботу, 8 июня, Forbes.kz, мальтийский суд огласил решение по делу Рахата Алиева: арест имущества и задержание под подписку о невыезде. В этот же день удалось узнать подробности

Яхта "Джулианна".

Как стало известно Forbes.kz, судья Уголовного суда Мальты д-р Майкл Малья (Michael Mallia) 6 июня вынес решение и 7 июня огласил его: наложить арест на находящиеся на Мальте имущество и вклады Рахата Алиева (в деле он фигурирует как Шораз), его жены Эльнары Шоразовой и дочери Анжелики Джулианы Шораз, а также двух компаний и одного управляющего их счетами. Основанием служит подозрение в отмывании преступно полученных денежных средств. Следователю поручено, а двум банкам предписано раскрыть и заморозить их счета. Банки называются в решении судьи. Эта информация стала известна от источников, близких к берлинской адвокатской конторе DSRB (Danckert Spiller Richter Bärlein), представляющей интересы лиц, пострадавших от действий Рахата Алиева.

Место швартовки яхты "Джулианна".

Транспортной администрации поручено зафиксировать подвижные средства, которые могут принадлежать названным в постановлении суда персонам: автомобили, яхты, самолеты, - и не допустить их отбытия с Мальты.

Всем им запрещено покидать Мальту, а если они там не находятся, то Генеральной прокуратуре поручается объявить их в розыск.

Яхта, ранее называвшаяся «Алессандра», была переименована в «Джулианна» - судя по всему, в честь дочери Шоразовой Анжелики Джулианы, родившейся 24 июля 2010 года.

Две компании, которые называются в постановлении суда, владеют яхтой и эксплуатируют ее. Владельцами самих компаний являются подставные лица. Кто за ними стоит - должно выяснить следствие. Все лица, перечисленные в постановлении, должны в течение 24 часов раскрыть следствию свои активы (собственность).

Заявление о подозрении в отмывании денег в начале 2013 года подала в мальтийскую Генеральную прокуратуру немецкая адвокатская компания DSRB (Danckert Spiller Richter Bärlein).

Д-р Данкерт и его коллеги написали это заявление после того, как узнали о том, что средства, отмытые по преступным схемам в ФРГ Рахатом Алиевым, Эльнарой Шоразовой и ее отцом, который живет теперь под фамилией Абу-улы, попали на Мальту.

Адвокаты работают по мандату казахстанских властей. Следствие в ФРГ сосредоточено на металлообрабатывающей компании "Metalwerke Bender Reinland GmbH" в г. Крефельде (земля Северный Рейн-Вестфалия), которую группа приобрела и стала использовать для «прокачки» денег.

Адвокаты полагают, что миллионы долларов поступали в компанию от подставных фирм и пересылались на счета Алиева и Шоразовой. На эти деньги они приобрели на Мальте недвижимость, яхту, вкладывали их в местный бизнес как партнеры с влиятельными мальтийскими предпринимателями.