На Мальте арестован партнер Рахата Алиева

Бывший директор отделения Радио «Свободная Европа» в Киеве Александр Народецкий арестован в связи с уголовными расследованиями, которые привели к замораживанию активов казахского беженца-мультимиллионера Рахата Алиева, пишет Malta Today.

Гражданин США Александр Народецкий, которому принадлежит 1% акций компании Bongu Media Malta, допрошен полицией Мальты по поводу ряда денежных переводов, сделанных компанией в пользу супруги Алиева Эльнары Шоразовой.

По данным источников, близких к расследованию финансовых операций Алиева (который, как полагают, больше не живет на Мальте), Народецкий был допрошен по поводу перевода на сумму примерно 938 тыс. евро, осуществленному компанией Bongu Media Malta на личный счет Эльнары Шоразовой.

MaltaToday не утверждает, что этот денежный перевод был  незаконным.

Согласно документации, компания Bongu Media Malta на 99% принадлежит супруге Народецкого Кэтлин. Вместе с фирмой Malta Press Agency она зарегистрирована в Pendergardens, Сент-Джулианс. По распоряжению мальтийского суда активы обеих компаний заморожены в ходе расследования дела по отмыванию денег, которое ведется против Алиева.

Уголовный суд выдал распоряжение о замораживании активов, принадлежащих Алиеву и его жене, гражданке Австрии Эльнаре Шоразовой. Согласно распоряжению, им и их компаниям запрещается передавать и продавать любое движимое или недвижимое имущество.

На этой неделе Алиев заявил через своих австрийских адвокатов, что на Мальте он и его партнеры преследовались агентами казахской службы безопасности.

Народецкий даже подал заявление в полицию, в котором сообщил, что двое сотрудников в штатском велели ему явиться на допрос к полицейскому инспектору Реймонду Аквилине, однако у него «возникли подозрения, что это могли быть представители службы безопасности Казахстана или газеты MaltaToday» (выдержка из его заявления в полицию).

Позднее, уже дома, Народецкому были предъявлены ордер на арест и судебная санкция на обыск его квартиры. По его словам, он в течение семи часов удерживался под арестом отделом экономических преступлений, который проводит расследование финансовых операций Алиева.

В числе компаний, активы которых заморожены, компания Olympic Yachting Limited (возможно, используемая для владения личной яхтой Алиева), акционером которой является компания Ganado Trustees & Fiduciaries. Кроме того, заморожены активы компаний AJ Trust, Sydney Trust, Athina Trust of Malta, Acquarius Trust Company Limited, Aurelius Holdings Limited of Gibraltar, EDS Holdings Ltd и Crimson Limited.

Берлинская юридическая компания Danckert Spiller Richter Bärlein, действующая от имени Министерства юстиции Казахстана, заявила, что Алиев перевел на Мальту более 100 млн евро предположительно «преступных доходов», полученных во время его пребывания на должности заместителя главы службы безопасности Казахстана.

Издание MaltaToday не может подтвердить эти обвинения, хотя следственные органы Мальты до сих пор не опровергли их.

Скорее всего Алиев покинул Мальту на частном самолете

Как сообщил Магистратскому суду инспектор Реймонд Аквилина, Рахат Алиев скорее всего покинул Мальту на частном самолете.

Инспектор также заявил, что большинство авиакомпаний, работающих на Мальте, исключают возможность того, что кто-либо из членов семьи Алиева прибывал на Мальту или вылетал с Мальты их самолетами. «Однако у меня есть информация о том, что Алиев всегда путешествует на частном самолете, который берет в аренду за рубежом. Кроме того, с тех пор как он женился на гражданке ЕС, каких-либо его перемещений зарегистрировано не было», - сказал он.

В то же время на вопрос следователей о местонахождении Алиева Александр Народецкий ответил, что об отсутствии на Мальте Алиева и его жены «знают даже маленькие дети».

Выступая свидетелем по делу о пытках, инициированному Сатжаном Ибраевым и Петром Афанасенко, бывшими телохранителями экс-премьера РК Акежана Кажегельдина, Реймонд Аквилина рассказал об обысках, проведенных в резиденциях, находящихся в собственности или аренде у Алиева или его жены Эльнары Шоразовой.

Бывшие телохранители заявляют, что по приказам Алиева их подвергали пыткам для принуждения к даче ложных показаний о том, что их начальник готовил свержение Нурсултана Назарбаева.

Рассказывая о своей встрече с Народецким, инспектор Аквилина сообщил, что последние несколько лет журналист проживал в арендованных Шоразовой апартаментах на Pender Place.

«Я знал, что у него были очень тесные связи с семьей Алиева, так как именно он сопровождал Алиева с супругой в мой офис. Недавно Народецкий сам пришел ко мне в офис, и я спросил его о местонахождении Алиева, – сказал инспектор Аквилина. – Журналист сказал, что об отсутствии Алиева на Мальте знают даже маленькие дети. Я проверил адрес Triq il-Pont (Меллиеха), где Алиев проживал в 2012».

«Проверки, проведенные в его резиденции Madliena и апартаментах в Pender Gardens и Fort Cambridge, также не дали положительных результатов. Однако я встретил человека, который следит за порядком в резиденциях, когда Алиева там нет, и он подтвердил, что последний раз видел его в июле 2013. Этот человек также сообщил мне, что последний раз видел Шоразову в сентябре прошлого года», — заявил инспектор.

В резиденции Madliena полицейские обнаружили собаку, состояние здоровья которой было вполне удовлетворительным. «Были и другие признаки того, что здесь живут люди, – возможно, мать или бабушка Шоразовой».

В ходе дальнейших расследований полиция пришла к выводу о том, что несколько резиденций находятся на этапе выставления на продажу или сдачи в аренду. Отделка апартаментов в Fort Cambridge не закончена, мебель в них отсутствует.

В конце судебного заседания как прокурор, так и защита заявили, что на текущий момент у них больше нет свидетелей по вопросу о юрисдикции. Однако д-р Донателла Френдо Димех от имени генерального прокурора заявила, что документы, поданные защитой, не могут быть приняты судом, так как противоречат процессуальным требованиям. Защита ответила, что урегулирует этот вопрос в течение двух дней.

Магистратский судья Аарон Бугейжа дал защите две недели на сбор и повторную подачу документов. Суд продолжит слушание дела 19 мая. Интересы г-на Алиева представляет д-р Джозеф Джильо.

Все материалы о Рахате Алиеве см. здесь.