Минфин РК: Топ-менеджер Банка Астаны провернул аферу
Он подозревался в хищении крупной суммы
Служба экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК выявила хищения денежных средств в сумме 160 млн тенге со счёта государственного предприятия «Республиканский центр правовой информации» МЮ РК (РЦПИ).
Дело основателя Baring Vostok находится под личным контролем Путина
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков →
«Установлен организатор совершённого преступления - заместитель председателя правления АО «Банк Астаны» Увалеев, который в октябре 2012 подделал платёжное поручение от имени РЦПИ и перечислил на счёт подконтрольной ему компании похищенные средства.
Сокрыть указанное преступление на протяжении 6 лет ему помогала менеджер того же банка Жундугулова, которая ежемесячно направляла в бухгалтерию РЦПИ выписки по их счёту с отражением недостоверных сведений, что не позволяло государственному предприятию узнать о совершённом в отношении них мошенничестве», - говорится в сообщении, распространённом пресс-службой Комитета по финансовому мониторингу минфина.
В министерстве сообщают, что в ходе следствия подозреваемые дали признательные показания и полностью возместили причинённый ущерб. В период следствия подозреваемый Увалеев с санкции суда содержался под стражей.
«Приговором Сарыаркинского районного суда №2 г. Нур-Султана Е. Увалеев и А. Жундугулова признаны виновными и осуждены», - заключила пресс-служба.
Ерлан Увалеев был назначен заместителем председателя правления финансовой организации 14 февраля 2012, ещё до ребрендинга, когда компания носила название Банк Астана-Финанс.
