Миллиардные штрафы, «посадки» и освобождения: чем закончились самые громкие судебные процессы 2020 года
Некоторые не менее громкие разбирательства далеки от завершения
Подводя итоги «судебного» года, Forbes.kz выстроил все процессы в хронологическом порядке.
2 марта завершилось судебное разбирательство в отношении Василия Розинова — легенды казахстанского агробизнеса, бывшего генерального директора ТОО «Иволга-Холдинг». В свое время Розинов входил в список «50 богатейших бизнесменов страны» (№41) и «50 самых влиятельных бизнесменов» (№40), а основанный им холдинг был самым крупным в мире.
В ходе рассмотрения дела стало известно, что холдинг задолжал Евразийскому банку развития $80 млн. Суд признал Василия Розинова виновным в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и приговорил его к двум годам шести месяцам ограничения свободы. Сам Розинов заявлял, что задолженность по кредиту - форс-мажор.
Однако проблемы у «Иволги» начались задолго до приговора. Еще в 2010 холдинг занимался реструктуризацией кредита на $300 млн, взятого в 2007-м в Royal Bank of Scotland. Трудности объяснялись крупными покупками на вершине рынка и последующей продажей зерна в пору резкого падения цен. Тогда и был взят заем у ЕАБР на $50 млн. А с 2015 посыпались иски (более 30) и банкротства активов холдинга.
3 марта судебная коллегия по уголовным делам ВКО удовлетворила ходатайство Мухтара Джакишева об условно-досрочном освобождении. Джакишев, в течение почти 10 лет руководивший национальной компанией «Казатомпром», был в марте 2010 признан виновным в присвоении вверенного чужого имущества и получении взятки. В июне 2012 в отношении Джакишева был вынесен ещё один приговор, и по совокупности Джакишева приговорили к 14 годам лишения свободы.
В разное время о помиловании Мухтара Джакишева просили его мать, международные правозащитные организации и представители казахстанской общественности. В ноябре 2018 Джакишев подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении, но суд отказал на основании того, что осужденный не возместил ущерб в 99,6 млрд тенге. В июле 2019 таким же образом закончилось ещё одно ходатайство об УДО.
Джакишев вышел на свободу 19 марта 2020, его встречали родственники, друзья и неравнодушные к его судьбе активисты.
12 августа вынесен приговор в отношении активистки Асии Тулесовой. Она признана виновной в применении насилия в отношении сотрудника полиции во время несанкционированного митинга, который прошел в начале июня. Судья Медеуского районного суда №2 Алматы Такен Шакиров назначил Тулесовой один год шесть месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля и штраф в размере 20 МРП (55 тыс. тенге). Тулесовой также зачли в срок наказания время содержания под стражей с 8 июня по 12 августа 2020. Во время процесса казахстанские бизнесмены выступили с обращением к главе государства, назвав обвинения в адрес активистки «избыточной жестокостью».
24 августа вынесено решение Специализированного межрайонного экономического суда г. Нур-Султана относительно АО «Азия Авто» и АО «Азия Авто Казахстан»: дополнительное соглашение №1 от 4 ноября 2019 года к соглашению о промышленной сборке от 7 апреля 2017 года признано недействительным, соглашение от 7 апреля 2017 года — расторгнуто. В настоящее время судебные разбирательства продолжаются.
8 сентября был оглашен посмертный приговор председателю профсоюза работников «Кәсіп Қорған» Тогызбаю Тажбенову по делу о покушении на гендиректора «Казахмыса». На судебном разбирательстве настоял сын главы профсоюза, пытавшийся добиться оправдания отца. Суд в Караганде признал умершего виновным в покушении на убийство генерального директора горно-обогатительного комплекса ТОО «Корпорация Казахмыс» Амангельды Минигулова. По версии следствия, Тажбенов выстрелил в сторону Минигулова, но промахнулся, а затем нанес ножевое ранение в спину гендиректора, после чего этим же ножом ударил себя в грудь и скончался на месте. Сын погибшего и его адвокат просили оправдать Тажбенова посмертно, утверждая, что следствием не установлены все обстоятельства происшедшего. Как сообщалось, инцидент произошел 21 января в 18.20 в городе Жезказгане Карагандинской области в здании ТОО «Корпорация «Казахмыс».
2 октября передано в суд дело о строительстве LRT в Нур-Султане. В хищениях при реализации проекта легкорельсового транспорта на сумму 5,8 млрд тенге обвиняются должностные лица акимата столицы, ТОО «Астана ЛРТ» и другие, всего семь человек. Среди них двое находятся в международном розыске.
10 ноября сообщалось, что в Алмалинском районном суде Алматы продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении владельцев и сотрудников ТОО «Букмекерская контора Олимп KZ», ТОО «Alpha bet», ТОО «Onlybet». 12 работников и учредителей этих организаций обвиняются в участии в организованной преступной группе, легализации имущества и уклонении от уплаты налогов. Восемь из них находятся под домашним арестом.
Судебные процессы и вынесение астрономических штрафов в отношении «Олимпа» продолжается не первый год. Так, в декабре 2019 по результатам проверки букмекерскую контору «Олимп» обязали выплатить дополнительно 145 млрд тенге налогов. Проверка проводилась департаментом государственных доходов Алматы на протяжении пяти месяцев, охвачены вопросы исчисления налога на игорный бизнес за последние 5 лет. В результате в суды заявлено 630 исков на сумму свыше 80 млрд тенге, выявлено 150 фирм с признаками «однодневок» с оборотом свыше 200 млрд тенге, пресечена деятельность 50 точек незаконного игорного бизнеса, изъято 120 автоматов, выявлено две организованные преступные группы. Уклонение «Олимпа» от налогов рассматривалось также начиная с 2014.
4 декабря в Таразе началось главное судебное разбирательство по делу о событиях в Кордайском районе. За участие в массовых беспорядках и других преступлениях суду предано 51 лицо. Из них 33 находятся под стражей, для 16 избрана мера пресечения в виде поручительства, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Потерпевшими признаны 366 человек. Процесс очный, проходит в в специально оборудованном зале в здании следственного изолятора города Тараза. Все участники процесса имеют отрицательные ПЦР-тесты. Для родственников подсудимых оборудованы отдельные помещения.
Массовые беспорядки произошли в селах Кордайского района Масанчи, Сортобе и Булар батыр 7-8 февраля 2020. Погибли 10 сельчан, один человек погиб из-за обрушения торгового центра. Телесные повреждения получили 158 граждан и 20 сотрудников правоохранительных органов. Уничтожено 156 жилых и торговых объектов и 102 автомашины. В конфликте приняли участие несколько сотен человек, применялось оружие, в том числе огнестрельное.
9 декабря английский суд принял решение по активам Булата Утемуратова. В результате переговоров между представителями Утемуратова и БТА Банка было подписано конфиденциальное соглашение, согласно которому банк обязался отозвать свой иск. По данному соглашению приказ английского суда о наложении ограничительных мер на активы бизнесмена был снят. Основанием для урегулирования иска БТА Банка против Утемуратова и связанных с ним лиц и компаний является договоренность о предоставлении документов, подтверждающих непричастность Булата Утемуратова и связанных с ним лиц и компаний к делу об отмывании денежных средств, выведенных Мухтаром Аблязовым, его соучастниками и связанными с ними лицами и компаниями из БТА Банка.
10 декабря в Алматы начался суд по делу о ракете «Буран». Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов подал в суд на компанию «Байконур» с целью вернуть государству ракету, которым заинтересовался глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Комитет требует ликвидировать компанию «Байконур» и вернуть имущество, внесенное в качестве вклада в уставный капитал общества, а также признать сделки по отчуждению акций недействительными. Ответчики на процессе - основатели компании Даурен Муса, Николай Коваленко, Владимир Ширин, а также РГП «Инфракос» и российская «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева». В процессе также участвуют третьи лица: Нацбанк Казахстана и Аэрокосмический комитет Министерства цифрового развития.
22 декабря состоялось очередное заседание суда по иску компании GP Günter Papenburg AG к экс-министру финансов и госдоходов предпринимателю Зейнулле Какимжанову. Истец просит суд признать, что Какимжанов в нарушение договора от 13 ноября 2017 не исполнил свои обязательства, а также вынести решение, обязывающее ответчика совершить действия для восстановления интересов GP Günter Papenburg AG.
28 декабря Турксибский районный суд Алматы удовлетворил четвертый иск Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК к АО «Bek Air», в котором представлены интересы 153 человек. Сумма иска составляет 9,3 млн тенге. В результате в судебном порядке защищены права 1678 человек. Авиакомпании Bek Air надлежит вернуть потребителям 103,3 млн тенге. Также будет подан пятый иск в суд. Первые два иска КЗПП к АО «Bek Air» вступили в законную силу. Однако судебное разбирательство, которое ответило бы на вопрос, кто виноват в трагедии, еще не назначено, идет следствие. Напомним, 27 декабря 2019 борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69 человек.
Кроме того, в течение года Министерство образования и науки по суду лишило четыре крупных вуза генеральных лицензий, а 25 вузов сдали 74 приложения к лицензиям по отдельным направлениям. Так, в январе лишен лицензии Региональный социально-инновационный университет в Шымкенте; в марте - Академия экономики и права имени Джолдасбекова, в октябре - Казахская академия транспорта и коммуникаций имени Тынышпаева и Университет дружбы народов имени академика Куатбекова. Позже руководству этого вуза удалось вернуть себе лицензию через суд. Однако МОН подало апелляционную жалобу. Всего проверки были проведены в 55 вузах из 128. В итоге порядка 15 тыс. студентов перешли на другие специальности или в другие учебные заведения.
Все материалы по теме «Итоги 2020 и прогнозы на 2021» вы можете посмотреть по этой ссылке.
