Жомарт Ертаев признал вину
Экс-банкир обвиняется в присвоении или растрате чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору. За это ему грозит от семи до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности
Экс-банкир Жомарт Ертаев полностью признал свою вину в хищении и легализации крупной суммы денег, передает корреспондент Sputnik Казахстан из зала суда.
В Алматы продолжается главное судебное разбирательство над бизнесменом и финансовым экспертом Жомартом Ертаевым, подозреваемом в присвоении или растрате вверенного чужого имущества и отмывании денег.
Жомарт Ертаев отказывается от казахстанского гражданства
Об этом бизнесмен заявил в Мосгорсуде, который рассматривает просьбу прокур... →
Помимо бывшего банкира, на скамье подсудимых оказались еще 36 человек. Потерпевших – трое.
Дело рассматривает судья Алмалинского районного суда Роман Селицкий. Оно состоит из 700 томов и 46 эпизодов. Обвинительный акт состоит из 280 страниц. Его зачитывали несколько дней.
На заседании в понедельник, 6 января, судья Роман Селицкий зачитал обвинение Жомарту Ертаеву и его сообщникам. Банкир обвиняется присвоении или растрате чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пункт 2 части 4 статьи 189 УК РК). Ертаева квалифицировали как организатора по статье 28 части 3 УК РК.
- Вину признаю в полном объеме, - кратко сказал Жомарт Ертаев.
Отметим, что по этой статье банкиру грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.
На заседании 26 декабря 2019 прокурор, зачитывая обвинительный акт, сказал, что в 2009 Ертаев был арестован по делу Альянс банка. Ему вменили часть 1 статьи 220 Уголовного кодекса Казахстана «Незаконное использование денежных средств банка».
Он отсидел девять месяцев в следственном изоляторе, а в 2010 его освободили. Но в 2011 его все-таки осудили по этому делу на два года условно. По версии гособвинителя, Ертаев, когда находился под следствием в 2010, позиционировал себя одним из основных руководителей Bank RBK.
В годы работы в банке Жомарт Ертаев и его сообщники, по версии следствия, организовали мошенническую схему по выдаче и получению займов. Они подозреваются в выдаче кредитов под несуществующее залоговое имущество фиктивным заемщикам. Кроме того, из банка мошенническим путем выводили крупные суммы денег. С 2012 по 2017 из кассы выдавали деньги для личных целей без документов.
Супруга Жомарта Ертаева заочно арестована в Казахстане
Соответствующее решение было принято в Медеуском районном суде №2 Алматы в ... →
Предположительно, эти средства частично зачислялись на счета Ертаева и его супруги Нургуль, которая в то время была в совете директоров Bank RBK. За пять лет было зачислено более 3 млрд тенге (почти $8 млн).
Напомним, по делу Ертаева 12 декабря состоялись предварительные слушания.
Девятерым подсудимым, включая Жомарта Ертаева, продлили арест до 28 мая 2020. Остальных выпустили под залог.
Жомарт Ертаев обвиняется в хищении крупной суммы – 144 млрд тенге ($373 млн по действующему курсу), принадлежавшей Bank RBK. По данным следствия, используя служебное положение, банкир сумел похитить эту сумму в период с 2011 по 2017.
МВД Казахстана считает, что Ертаев, будучи советником председателя совета директоров Bank RBK, «пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств».
Также в число подозреваемых попали еще 54 человека, среди которых есть как ведущие менеджеры, так и простые банковские служащие.
Арест Ертаева
Суд 25 августа 2009 санкционировал арест Жомарта Ертаева по подозрению в совершении правонарушений в годы работы председателем правления Альянс банка.
Жомарт Ертаев стал «Персоной года»
Постоянный автор Forbes.kz, президент Евразийского центра финансового конса... →
После девяти месяцев ареста банкира выпустили, но обвинение было переквалифицировано в «нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности», а также в «незаконное использование денежных средств банка».
Ертаеву было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно и выплаты штрафа в размере 318 250 тенге ($2 630 по курсу 2009).
В 2010 на сайте Евразийского банка появилось заявление, что банк не планирует «сотрудничать с господином Ертаевым в будущем».
Согласно открытым источникам, Жомарт Ертаев с 2010 был консультантом совета директоров Bank RBK.
Ертаев утверждает, что «никогда не работал в Bank RBK, не значился в штате организации, не получал там зарплату и не был в составе акционеров банка». Также он был консультантом cовета директоров Qazaq Banki, который в 2018 лишили лицензии.
Экстрадиция Ертаева
По запросу казахстанских властей Жомарта Ертаева задержали в столице России вначале мая прошлого года. Некоторое время он находился под домашним арестом, но впоследствии его водворили в следственный изолятор.
Статус беженца, который был получен экс-банкиром, был отменен решением Генеральной прокуратуры России 15 ноября 2018, после чего в январе 2019 Мосгорсуд принял решение об экстрадиции Жомарта Ертаева в Казахстан. В страну он был возвращен в марте 2019, где был взят под арест.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
