Итальянских нефтяников подозревают в даче взяток чиновникам в РК
По информации итальянских СМИ, финансовая полиция Милана в четверг, 3 марта, конфисковала в общей сложности 7 млн евро, размещенных на различных банковских счетах, открытых на имя консорциума Dinamo со штаб-квартирой в Чезано-Мадерно, в провинции Монца-э-Брианца области Ломбардия
Эта мера была инициирована прокуратурой Монцы в связи с расследованием дела по факту международной коррупции.
«Самрук-Казына» вложил в акции «КМГ Кашаган Б.В.» еще $4,9 млн
Об этом стало известно из официального письма АО «Самрук-Казына», опубликов... →
Как сообщается в пресс-релизе финансовой полиции Милана, который цитирует ndnews.it, подозреваемыми по делу проходят несколько компаний, входящих в консорциум по установке электрооборудования на нефтегазовом месторождении Кашаган в Казахстане, открытом итальянской энергетической компанией Eni, которая, однако, не фигурирует в этом деле.
В ходе расследования выяснилось, что контракты на несколько миллионов евро были заключены итальянским консорциумом с казахстанскими властями в результате коррупционных действий, утверждает итальянское следствие. Взятки в особо крупных размерах передавались казахстанским политикам через подставных лиц.
Прокуратура Монцы выявила также механизм мошеннических операций, благодаря которым итальянскому консорциуму удалось создать «черную кассу», используемую для подкупа чиновников: средства фигурировали на счетах компаний, созданных единственно для оформления налоговых деклараций, и в счетах-фактурах, выданных кипрскими компаниями за неоказанные услуги.
Кроме того, была проведена налоговая проверка финансовой документации Dinamo, по результатам которой выяснилось, что консорциум уклонился от уплаты налогов на сумму более 5 млн евро в 2009-2011.
В настоящее время консорциум находится на стадии ликвидации.
Представители казахстанской стороны, подчеркивает издание, пока никак не комментируют происходящее.
Отметим, месторождения Кашаган и Карачаганак оказывались в центре внимания, когда правительство Казахстана пересматривало условия контрактов с иностранными нефтяными компаниями. Теперь казахстанской компании «КазМунайГаз» принадлежит 16,8% доли консорциума, разрабатывающего Кашаган.
