Дело Bank RBK: обвинение запросило для Жомарта Ертаева 11 лет заключения

Судебное разбирательство по делу о хищении 144 млрд тенге из Bank RBK завершилось в Алматы

Жомарт Ертаев
ФОТО: Андрей Лунин
Жомарт Ертаев

«Прокурор просил путем сложения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание (для Жомарта Ертаева)  в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права заниматься коммерческой и финансовой деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», - сообщили в пресс-службе Алмалинского районного суда в Алматы, передает Tengrinews.kz.

Ертаев обвиняется присвоении или растрате чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пункт 2 части 4 статьи 189 УК РК). Банкира квалифицировали как организатора по статье 28 части 3 УК РК. Отметим, что по этой статье банкиру грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

В качестве смягчающих вину обстоятельств гособвинение учло, что Жомарт Ертаев признал вину, содействовал в расследовании уголовного дела, частично возместил ущерб, а также является отцом несовершеннолетних детей.

Для проходивших по делу экс-глав правления Bank RBK Игоря Мажинова и Марпы Жакубаевой, а также для бывшего акционера Qazaq Banki Бахыта Ибрагима гособвинение запросило наказание в виде 8 лет лишения свободы.  

Бахыт Ибрагим признал вину, содействовал в расследовании уголовного дела и возместил 17,3 млрд тенге ущерба.

Игорь Мажинов возместил 37,2 млн тенге.

Марпа Жакубаева возместила материальный вред, причиненный потерпевшей стороне, в виде «бонусов» (премий), полученных от руководства финансового учреждения за период с 2011 по 2015 годы в размере 100,2 млн тенге.

Всего по делу на скамье подсудимых оказались 37 человек. Прокурор попросил признать виновными 36 из них. Один из подсудимых скончался.

Дело рассматривает судья Алмалинского районного суда Роман Селицкий. Оно состоит из 700 томов и 46 эпизодов. Обвинительный акт состоит из 280 страниц.

Дело Ертаева

В годы работы в банке Жомарт Ертаев и его сообщники, по версии следствия,  организовали мошенническую схему по выдаче и получению займов. Они подозреваются в выдаче кредитов под несуществующее залоговое имущество фиктивным заемщикам. Кроме того, из банка мошенническим путем выводили крупные суммы денег. С 2012 по 2017 из кассы выдавали деньги для личных целей без документов.

Предположительно, эти средства частично зачислялись на счета Ертаева и его супруги Нургуль, которая в то время была в совете директоров Bank RBK. За пять лет было зачислено более 3 млрд тенге (почти $8 млн).

По данным следствия, используя служебное положение, банкир сумел похитить эту сумму в период с 2011 по 2017.

МВД Казахстана считает, что Ертаев, будучи советником председателя совета директоров Bank RBK, «пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств».

Экстрадиция Ертаева

По запросу казахстанских властей Жомарта Ертаева задержали в столице России в мае 2019. Некоторое время он находился под домашним арестом, но впоследствии его водворили в следственный изолятор.

Статус беженца, который был получен экс-банкиром, был отменен решением Генеральной прокуратуры России 15 ноября 2018, после чего в январе 2019 Мосгорсуд принял решение об экстрадиции Жомарта Ертаева в Казахстан. В страну он был возвращен в марте 2019, где был взят под арест.

Дело Альянс банка

На заседании 26 декабря 2019 прокурор, зачитывая обвинительный акт, сказал, что в 2009 Ертаев был арестован по делу Альянс банка. Ему вменили часть 1 статьи 220 Уголовного кодекса Казахстана «Незаконное использование денежных средств банка».

Суд 25 августа 2009 санкционировал арест Жомарта Ертаева по подозрению в совершении правонарушений в годы работы председателем правления Альянс банка.

После девяти месяцев ареста банкира выпустили, но обвинение было переквалифицировано в «нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности», а также в «незаконное использование денежных средств банка».

Ертаеву было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно и выплаты штрафа в размере 318 250 тенге ($2 630 по курсу 2009).

Согласно открытым источникам, Жомарт Ертаев с 2010 был консультантом совета директоров Bank RBK.

Он отсидел девять месяцев в следственном изоляторе, а в 2010 его освободили. По версии гособвинителя, Ертаев, когда находился под следствием в 2010, позиционировал себя одним из основных руководителей Bank RBK.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
4627 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Загрузка...
30 октября родились
Серик Аханов
член совета директоров ДБ АО «Сбербанк»
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить