АФМ: Тлеубаев выводил деньги из Delta Bank

22271

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении топ-менеджеров банка

Нурлан Тлеубаев
ФОТО: архив пресс-службы
Нурлан Тлеубаев

В четверг, 31 марта, АФМ опубликовало заявление следователя по особо важным делам агентства Салтанат Кушербаевой о завершении расследования в Delta Bank.

«Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов, - сообщила следователь. - В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге, на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств. В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединённых Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках. Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, $200 млн и 4 млн евро».

В АФМ добавляют, что «в настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей».

Напомним, бывшие топ-менеджеры Delta Bank были задержаны в феврале 2021 года. В 2017 году Национальный банк РК лишил банк лицензии на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг. С 3 ноября 2017 были прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в банк денег.

Нурлан Тлеубаев последний раз входил в рейтинги Forbes Kazakhstan в 2016 году — тогда он занимал 35 место в списке самых влиятельных и 22-е в списке богатейших. В том году ему принадлежало 87% ТОО «Холдинг «Алиби» и 50% АО «Зерновая страховая компания». Помимо этого, он владел ТОО «Корпорация АПК-Инвест» - материнской компанией для ТОО «МЭЗ-СКО», ТОО «Азовский портовый элеватор» и АО «Вентспилский зерновой терминал». В конце 2016 года Тлеубаев стал акционером Delta Bank.

   Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить