Опубликован список финансовых пирамид и лжеброкеров, действующих в Казахстане
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка обнародовало список организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности
В список, опубликованный 7 октября, включен 121 субъект, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров), в деятельности которых агентство выявило признаки нелегальной деятельности. Полностью список доступен по ссылке.
Публикация списка направлена на защиту прав потребителей финансовых услуг и позволит своевременно предупреждать о рисках, связанных с незаконной деятельностью подобных компаний. Формирование подобного списка также обеспечит поддержание справедливой конкуренции на рынке и эффективное выявление субъектов с признаками нелегальной деятельности.
Агентство выявляет нелегальных участников на финансовом рынке посредством:
-
мониторинга информационного пространства в интернете;
-
мониторинга социальных сетях посредством блогов, форумов, видеохостингов и мессенджеров;
-
обращения физических и юридических лиц (с начала текущего года в Агентство поступило 125 обращений физических и юридических лиц на предмет деятельности сомнительных компаний);
-
в рамках взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества.
Для более эффективной осведомленности Агентство информирует все субъекты финансового рынка о подозрительных компаниях, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами для проведения дальнейшей проверки и блокировки сайтов таких компаний.
По каждой компании с признаками нелегальной деятельности указаны наименование, адрес сайта, характер незаконной деятельности. В дальнейшем информация будет регулярно обновляться.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram