Агентство финмониторинга: обменники могут использовать для финансирования терроризма

6390

Некоторые из них нарушают нормы закона о противодействии отмыванию доходов

ФОТО: © Depositphotos/Chinaimagesexchange office

В соответствии с действующим законодательством при обмене валюты на сумму свыше 500 тысяч тенге обменные пункты должны требовать у клиента документ удостоверяющий личность и адрес проживания. В случае если сумма операций до 500 тысяч тенге, то клиент предоставляет только документ, удостоверяющий личность, сообщила 11 февраля пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. Это требование является одним из элементов противодействия легализации криминальных доходов.

Однако ситуация в Казахстане такова, что не все обменные пункты соблюдают эти правила, т.е. не идентифицируют своего клиента, заявляют в агентстве.

Закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма обязывает обменные пункты не только идентифицировать клиентов, но и разработать и утвердить правила внутреннего контроля, отслеживать перечень организаций и лиц, связанных с терроризмом, а также сообщать о подозрительных операциях в Агентство по финансовому мониторингу.

К подозрительным операциям относятся регулярный обмен крупных сумм в наличной форме, обмен валюты при участии третьих лиц, обмен валюты лицами с подозрительной внешностью, иностранными гражданами, прибывших из стран с высоким риском финансирования терроризма.

«Однако в Казахстане есть обменные пункты, которые даже не зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях. К ним относятся - ТОО «Royal валюта», ТОО «NURALI exchange», ТОО ОП «МиК», ТОО «Лидер Эксчейндж», ТОО «Константа-А», ТОО «Семей Валюта», ТОО «Ромик», ТОО «Ай-Ару и К», ТОО «I'asi'na-Qazyna», ТОО «ТЕНГРИА», - сообщила пресс-служба агентства.

Вышеуказанным обменным пунктам рекомендуют незамедлительно зарегистрироваться в WEB-СФМ и соблюдать требования законодательства.

«Обращаем внимание, что неисполнение требований Закона о ПОД/ФТ, в том числе ненаправление сообщений о подозрительных операциях может быть расценено как соучастие в отмывании доходов и финансировании терроризма, и влечет ответственность, предусмотренную законодательством РК, вплоть до отзыва лицензии на осуществление обменных операций. Национальным банком в 2021 году 134 обменных пунктов были привлечены к ответственности. Следует отметить, что крупные суммы наличных денег в большинстве случаев свидетельствуют о его криминальном происхождении. В этой связи призываем всех владельцев обменных пунктов своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в АФМ», - пишут в агентстве.

   Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить