Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу

13453

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова, передает Акорда.

Из доклада Дмитрия Малахова:

- в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тысячи клиентов;

- установлено и заблокировано свыше 1,5 тысячи незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты;

- выявлено 49 нелегальных майнеров, по которым проводится проверка;
идентифицировано и заблокировано 1,2 тысячи попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций;

- ликвидирована 41 финансовая пирамида, пострадавшим возмещено 4,6 млрд тенге;
заблокировано свыше 8 тысяч сайтов и аккаунтов с признаками мошеннических действий, закрыт доступ к 4,8 тысячи сайтов онлайн-казино;

- совместно с банками второго уровня, финансовыми регуляторами внедряется механизм автоматической блокировки платежей в адрес букмекерских контор лицами, не достигшими 21 года;

- предотвращены необоснованные бюджетные траты на 74 млрд тенге, пресечена деятельность 59 теневых площадок по криминальному обналичиванию, ликвидировано 7 ОПГ, в рамках досудебных расследований возмещен ущерб на 141 млрд тенге, в сфере противодействия незаконному выводу капитала возращены активы на 276 млрд тенге;

- в предстоящий период работа АФМ будет сосредоточена на возврате незаконно выведенных активов и пресечении преступлений в сфере теневой экономики без вмешательства в работу добросовестных предпринимателей;

- будут приняты меры по реализации Концепции развития финансового мониторинга и Комплексного плана по противодействию теневой экономики, а также достижению полного соответствия антиотмывочной системы международным стандартам FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Президент поручил продолжить работу по ключевым направлениям деятельности Агентства, особо отметив необходимость усиления мер по защите добросовестного бизнеса.

   Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить