Спецоперацию по ликвидации обнальной криптоплощадки провел КНБ РК
Комитет национальной безопасности впервые провел спецоперацию по вскрытию и нейтрализации обнальной криптоплощадки, используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств, передает сайт комитета.
Операция началась в январе с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами наркорынки Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота изъяли рекордную партию наркотиков – 188 кг мефедрона.
Далее спецслужбы установили схемы отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении.
КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию «биткоинов». Через эту структуру деньги выдавались в разных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников.
Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников. В доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.
Ранее сообщалось о завершении антинаркотической спецоперации «Қарасора-2022». За время операции в Казахстане изъяли более девяти тонн наркотиков.
Вам может быть интересно: ««ҚазжолҒЗИ» әр өңір үшін жол төсемдерінің үлгілік конструкцияларын қалыптастырылады»
