Деятельность очередной финансовой пирамиды пресекли в Караганде
Факт создания очередной финансовой пирамиды пресечен в Караганде, передает пресс-службa Агентства по финансовому мониторингу.
«Организатор финпирамиды через WhatsApp основала группы для привлечения граждан. Преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям. Первое – в привлечении инвестиций от граждан на срок от 4 до 5 дней, с обещанием выплат вознаграждений в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников. Второе – в привлечении инвестиций от граждан по позициям «Cтандарт», «Vip» и «Premium» в сумме от 150 тыс. тенге до 10 млн тенге. Преступное лицо фактически не занималось предпринимательской деятельностью. Прием вкладов осуществлялся через мобильный банкинг. По данному факту начато досудебное расследование. Вина в создании финансовой пирамиды признана полностью», - сообщили в АФМ.
По данным ведомства, проводятся оперативно-следственные мероприятия. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Вам может быть интересно: «Скорость интернета в Казахстане увеличилась на 25% за год»
