Почти $2 млн и 630 млн тенге собрали организаторы финпирамиды с жителей Алматы
Досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамидой «TheFiniko» проводится департаментом АФМ по городу Алматы при содействии прокуратуры города, передает пресс-служба Агенства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
В отношении основателей «Finiko» с заявлениями обратились более 300 человек, суммы привлеченных средств – почти 1,8 млн долл. США и более 630 млн тенге.
Согласно заключения Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), компания «Thefiniko» является симулятором, а участники, считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.
«Арестовано три человека, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды.
АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Если Вы или Ваши близкие столкнулись с деятельностью «TheFiniko», просим обратиться по телефону доверия АФМ», - говорится в публикации на официальном Telegram-канале пресс-службы АФМ РК.
Вам может быть интересно: «Через аэропорт Алматы пытались провезти 528 млн тенге наличными»
Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook