Суд признал Транснефть неспособной оценить риски по сделке с деривативами, приняв решение в ее пользу

МОСКВА (Рейтер) - Арбитражный суд Москвы посчитал действия Сбербанка при заключении сделки валютного расчетного опциона с Транснефтью в 2013 году недобросовестными: банк действовал исключительно в собственных интересах и не проинформировал компанию надлежащим образом о всех связанных со сделкой рисках, воспользовавшись неспособностью Транснефти оценить их самостоятельно.

Об этом говорится в мотивирующей части решения суда, принятого 8 июня в пользу трубопроводной монополии. Суд постановил признать недействительной сделку с барьерными опционами, в результате которой Транснефти пришлось выплатить Сбербанку 67 миллиардов рублей из-за ослабления рубля в 2015 году.

Суд посчитал эту сумму "сверхприбылью" банка, отклонив его довод о несении сопоставимых расходов по сделке.

При принятии решения судом был учтен довод Транснефти о том, что факторы и прогнозы, подтверждающие скорое ослабление рубля, в частности аналитические материалы самого Сбербанка и ЦБ РФ, а также "отрицательная динамика ВВП, сокращение международных резервов России и иные факторы", не были доведены банком до сведения Транснефти и не были отражены в декларации о рисках.

"Суд считает доказанным, что ПАО Сбербанк... действовало недобросовестно, исключительно в собственных интересах, не могло не понимать отсутствие какой-либо целесообразности для истца в принятии на себя риска неограниченных убытков посредством заключения предлагаемой ответчиком сделки, однако игнорируя интересы истца как своего клиента и пользуясь меньшей осведомленностью истца, а также непониманием механизмов исполнения по сделке, предложил заведомо не подходящий истцу финансовый инструмент, сформулированный против интересов истца, но в интересах ответчика", - говорится в решении суда.

Директор правового департамента Сбербанка Игорь Кондрашов, чьи слова приводит пресс-служба, сказал, что банк будет обжаловать это решение в установленные законом сроки.

Андрей Шеметов, возглавляющий департамент глобальных рынков Sberbank CIB, считает, что если Сбербанк проиграет суд, это повлечет лавину подобных исков от компаний к другим банкам, что может привести к убыткам банковского сектора от 600 миллиардов до 1 триллиона рублей.

Банк России, участники банковского сообщества и финансового рынка раскритиковали решение и доводы московского суда за серьезные последствия, которыми оно грозит российскому рынку деривативов.

"Банк России обеспокоен складывающейся правоприменительной практикой на рынке производных финансовых инструментов (ПФИ), которая ставит под угрозу практически все сделки российских банков с нефинансовыми организациями", - сообщила пресс-служба ЦБР в ответ на запрос Рейтер.

В пятницу Ассоциация российских банков, Национальная ассоциация участников фондового рынка и Национальная финансовая ассоциация опубликовали совместное заявление, в котором выражают "недоумение" в отношении решения суда признать Транснефть слабой стороной договора

"По сути, любая сделка, заключенная банком с контрагентом, не являющимся финансовым институтом, теперь может быть признана судом недействительной, вне зависимости от профессионализма контрагента, либо осуществленного раскрытия информации", - говорится в заявлении.

(Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)