Финпол разыскивает лидеров ОПГ, сбывавшей нелегальный алкоголь

Сотрудники Агентства финансовой полиции пресекли деятельность ОПГ, которая на протяжении полутора лет занималась производством и реализацией неучтенной алкогольной продукции, сообщает пресс-служба ведомства, по сведениям Казинформ.

Как отмечается в пресс-релизе, организаторы данной преступной группы вовлекли в ее деятельность руководителей и работников шымкентских вино-водочных предприятий ТОО «Тутынушы» и ТОО «Vin House», торгового предприятия ТОО «Фиркан», а также ряд должностных лиц налогового управления по Сайрамскому району ЮКО.

Как установило следствие, в цехах розлива продукции указанных предприятий были смонтированы обводные трубы, по которым алкоголь разливался в стеклотару, минуя специальные приборы учета.

На готовую продукцию наклеивались поддельные учетно-контрольные марки, после чего она реализовывалась в различные торговые предприятия республики.

С целью маскировки данная продукция транспортировалась под сопроводительными документами на безалкогольные напитки. Взаиморасчеты за реализованную продукцию производились через карт-счета физических лиц - работников предприятий-контрагентов. После обналичивания денежные средства распределялись между участниками ОПГ.

Должностные лица налогового органа, заступавшие на акцизный пост завода «Vin House», знали о производимой на предприятии неучтенной алкогольной продукции, но являясь участниками ОПГ, умышленно «закрывали на это глаза», а зачастую вообще не приходили на свое рабочее место, что позволяло в открытую завозить на завод неучтенное сырье и комплектующие, производить неучтенную продукцию в больших количествах, в том числе и в выходные дни, отмечается в релизе.

По данным финпола, за полтора года деятельности ОПГ на обоих заводах было произведено и реализовано более 26,5 млн. бутылок неучтенной алкогольной продукции на сумму около 2,5 млрд.тенге. Сумма неуплаченных в бюджет налогов составила свыше полумиллиарда тенге.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками финансовой полиции в ряде областей страны обнаружена и изъята неучтенная алкогольная продукция производства данных заводов в количестве около полумиллиона бутылок с поддельными учетно-контрольными марками.

Как показало химическое исследование изъятой алкогольной продукции, она не соответствует стандартам качества, и может представлять угрозу для здоровья и жизни потребителей.

За создание, руководство и участие в ОПГ, за сбыт поддельных учетно-контрольных марок, уклонение от уплаты налогов и другие преступления к уголовной ответственности привлекаются 17 членов преступной группы.

Руководство ТОО «Vin House», а также трое специалистов налогового управления по Сайрамскому району с санкции суда арестованы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении других членов ОПГ, в том числе в отношении 4-х налоговиков.

Двое лидеров ОПГ, а также начальник цеха розлива ТОО «Тутынушы» объявлены в розыск.