Власти Аргентины заподозрили банк HSBC в отмывании денег на территории страны. Ранее подобные обвинения в адрес этого финансового учреждения звучали со стороны США, передает BBC.
По данным налоговой службы Аргентины, банк использовал поддельные документы для уклонения от налогов и сумел легализовать незаконно заработанные средства на сумму около 77 млн долларов.
Представители HSBC уже заявили, что намерены сотрудничать со следствием, и отметили, что обвинения аргентинской стороны вызвали у них "серьезную озабоченность".
Летом прошлого года власти США обвинили банк в том, что он позволял использовать себя для отмывания миллиардов долларов, принадлежащих мексиканским наркокартелям и государствам-изгоям, таким как Иран, Сирия и Северная Корея.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент
текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
Больше на Forbes
