Мошенники из контракта: почему перед сделкой нужно проверять контрагента
Предупреждён - значит вооружен, напоминает автор Forbes.kz и главный редактор специализированного портала Uchet.kz Максим Барышев
В прошлом, 2018 году, службой экономических расследований комитета госдоходов Минфина РК задержано 62 человека, разыскиваемых за совершение уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности. В том числе 19 человек экстрадированы из России, Кыргызстана, Узбекистана, Армении, Грузии, Чехии, Германии, США. Такие данные приводит пресс-служба КГД МФ РК; по данным ведомства, своими действиями задержанные нанесли государству ущерб на сумму 28 млрд тенге: основную долю преступлений, за которые разыскивались преступники, составляют уклонение от уплаты налогов, мошенничество, присвоение или растрата вверенного чужого имущества, экономическая контрабанда, организация незаконного игорного бизнеса.
Кулибаев: Цифровизация снизит коррупционную составляющую во всех государственных сферах
Об этом председатель президиума НПП РК «Атамекен» заявил на втором республи... →
Приведённая статистика даёт нам данные только по ущербу, нанесённому мошенниками государству, но ничего не рассказывает о частном секторе. Тем временем каждый из бизнесменов так или иначе сталкивается с недобросовестными поставщиками товаров или услуг. К примеру, несколько лет назад одна из моих компаний заключила договор с подрядчиком на проведение строительных работ. Мы сделали крупную предоплату, но оказалось, что компания имела серьёзные долги по налогам, и вся предоплата была списана налоговой службой в счёт погашения этой задолженности. Подрядчик получил деньги, но к работе не приступил, так как у него не было денег на операционные расходы. Понятно, что наша стройка затормозилась. Мы рассматривали вариант решения проблемы через суд, но, к счастью, с должником-подрядчиком мы достигли мирового соглашения.
В ходе разбирательства мы начали выяснять историю нашего горе-поставщика и увидели, что его уже не допускают к тендерам, у него есть долги по налогам и ещё ряд проблем, зная о которых мы бы вряд ли даже начали вести с ними переговоры о подряде.
Изучая вопрос, я встретил статью в интернете, где предлагалось заплатить деньги, и проверить любую компанию за одну минуту. Как альтернатива – можно было бы самому пройтись на различным государственным ресурсам и вручную проверить компанию или физическое лицо через: Комитет по статистике Миннацэкономики, электронное правительство РК, Комитет государственных доходов Минфина, Минюст, электронное лицензирование, госзакупки, закупки недропользователей, закупки «Самрук-Казына», Верховный суд, Комитет по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры, Комитет по финансовому мониторингу Минфина. Как посчитали авторы материала, на полную самостоятельную проверку уходит в районе трёх часов. Выбор был невелик – или плати, или сам ищи нужную тебе информацию на множестве сайтов государственных органов.
На всеобщее декларирование с 2020 года в Казахстане перейдут не все. А кто?
Министерство финансов предлагает вводить его поэтапно, в течение пяти лет. ... →
Чтобы облегчить жизнь себе и нашим партнёрам, наши разработчики сделали бесплатный агрегатор, который в автоматическом режиме ищет информацию по интересующей компании или человеку. Зная БИН, фамилию директора или ИИН физического лица, можно получить необходимую информацию. В базе данных этого сервиса находится почти 500 тыс. компаний, которые можно проверить по 25 юридическим и финансовым показателям. Информация берётся из 20 официальных источников и сводится в единый результат поиска. Сегодня на сервис поступает около 200 тыс. запросов в месяц. Вот один из примеров компании, с которыми необходимо осторожно иметь дела.
Государственные органы Казахстана не устают призывать предпринимателей проверять информацию по своим контрагентам, чтобы минимизировать возможные потери. Практика проверки своих партнёров по открытым источникам, распространена и у наших соседей. Так, Федеральная налоговая служба России «настоятельно рекомендует проверять контрагентов и проявлять должную осмотрительность, используя все доступные открытые и законные источники информации».
При работе с недобросовестными контрагентами, существует много рисков. Допустим, поработав с «однодневками» и получив возврат по НДС, добросовестной компании придется доказывать обоснованность этого возврата, что иногда сделать невозможно. Поэтому предупреждён - значит вооружён!