За 2,5 года в БТА Банк вернул $1,4 млрд

7319

Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщила пресс-служба фининститута

Фото: gazeta.kz

«За период с 1 января 2014 по 1 июля 2016 при непосредственном руководстве господина Ракишева банком осуществлен значительный возврат активов на общую сумму $1,4 млрд», - говорится в сообщении пресс-службы БТА, распространенном 5 сентября.

В рамках исполнения решений Высокого Суда Англии и Уэльса, судебных решений Российской Федерации, Украины и Республики Казахстан произведен возврат активов в виде наличных денег, принятия имущества на баланс банка, а также осуществлена консолидация долей, взысканных в пользу БТА в уставных капиталах юридических лиц.

«При этом сумма, которую английский суд обязал Мухтара Аблязова выплатить в пользу БТА, с учетом процентного вознаграждения на сегодня составляет $4,8 млрд», - подчеркивается в сообщении.

 Далее пресс-служба приводит список исков банка и решения по ним.

Великобритания

17 июля 2015 Высокий суд Англии вынес приказ о замораживании активов, прямо или косвенно принадлежащих Мухтару Аблязову и Ильясу Храпунову. 23 марта 2016 Коммерческий суд Англии и Уэльса вынес решение, обязывающее Храпунова предоставить все данные в рамках ранее вынесенного приказа о раскрытии им всей без исключения информации о своих активах и активах, которыми он управляет от имени Аблязова.  Более того, суд обязал Ильяса Храпунова выплатить понесенные банком судебные расходы.

17 июня 2016 английский Суд магистров вынес приказ о раскрытии информации в отношении И. Агравала, являющегося доверенным лицом по управлению частью похищенных активов банка.

Согласно приказу, И. Агравал должен был предоставить всю необходимую информацию о сделках по активам, контролируемым Аблязовым за период, начиная с ноября 2012 по 29 июня 2016.

США

Окружной федеральный суд Нью-Йорка удовлетворил ходатайства акимата Алматы о привлечении И. Храпунова, В. Храпунова и М. Аблязова в качестве ответчиков и ходатайство БТА о вступлении банка в судебный процесс в качестве одной из сторон. При этом ходатайство Triadou (юридическое лицо на территории США, подконтрольное М. Аблязову и И. Храпунову) о прекращении дела в связи с его неподсудностью судом Нью-Йорка было отклонено.

Суд принял аргументы банка и акимата Алматы (далее – казахстанская сторона), что позволяет истцам форсировать данный процесс на основании федерального закона «О борьбе с организованной преступностью» по обвинениям в незаконном обогащении и присвоении чужого имущества. В этой связи суд одобрил ходатайство казахстанской стороны об обеспечительных мерах и продлил свое предыдущее решение о замораживании денежных средств.

В соответствии с процессуальным законодательством США далее последует процедура раскрытия информации, что является положительной динамикой в комплексном процессе возврата активов с территории США. Раскрытие информации ответчиками станет основанием для выявления, замораживания и получения контроля над управляемыми ими активами, в отношении которых БТА на данный момент не располагает информацией.

13 июня 2016 БТА Банком был подан иск в окружной суд штата Вирджиния против Гаухар Кусаиновой, сестры Мухтара Аблязова, о возмещении убытков и удовлетворении иных требований БТА в отношении тех действий Кусаиновой, которые, по мнению банка, являются противоправными, связанными с предоставлением содействия Аблязову в осуществлении операций с его активами.

В основу поданного иска легли факты, свидетельствующие об использовании Гаухар Кусаиновой денежных средств на общую сумму, превышающую $6 млн, полученных в виде подарков, определенных денежных средств, транзакций от Аблязова. Кусаинова, по мнению банка, должна была знать о происхождении этих средств, которые в дальнейшем были направлены на финансирование её бизнеса и на приобретение нескольких объектов недвижимости в США в личное пользование. Кусаинова также была осведомлена о судебных разбирательствах против Аблязова, но при этом не пыталась вернуть эти средства, и не пыталась проинформировать об этом банк.

Возврат активов в части взыскания долей банка в уставных капиталах юридических лиц

Решения Высокого Суда Англии и Уэльса, в рамках которых проведен комплекс мероприятий по возврату следующих активов банка:

- в собственность АО «БТА Банк» (Казахстан) было передано 50% акций ПАО «БТА Банк» (Украина) на сумму $31,2 млн, взысканы акции ПАО «БТА Банк» (Украина), принадлежавшие украинским юридическим лицам, ранее находившихся под контролем Аблязова. В результате в собственности АО «БТА Банк» (Казахстан) консолидировано 99,99% акций ПАО «БТА Банк» (Украина);

- проводится работа по доведению доли в уставном капитале ЗАО «БТА Банк» (Белоруссия) до 100% путем изъятия акций ЗАО «БТА Банк» (Белоруссия) из собственности юридического лица, ранее находившегося под контролем Аблязова;

- в собственность АО «БТА Банк» (Казахстан) было взыскано 35% акций ЗАО «БТА Банк» (Армения), принадлежавшие юридическим лицам – резидентам Австрийской Республики и Российской Федерации, ранее находившихся под контролем Аблязова. По итогам проведенных мероприятий в собственности АО «БТА Банк» (Казахстан) будет консолидировано 100% акций ЗАО «БТА Банк» (Армения).

В дополнение банк сообщает, что проведена работа по снятию судебного запрета на управление 71% пакетом акций ЗАО «БТА Банк» (Киргизия), введенного в результате действий лиц, связанных с Аблязовым. На сегодняшний день АО «БТА Банк» (Казахстан) является полноправным акционером ЗАО «БТА Банк» (Киргизия), осуществляющим непосредственное управление указанным финансовым институтом, заключает пресс-служба БТА.

   Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить